كشفت باكستان عن عملية احتيال عابرة للحدود في العملات المشفرة بقيمة 60 مليون دولار.

أفادت PANews في 27 ديسمبر أنه وفقًا لـ Finance Feeds، فككت السلطات الباكستانية في كراتشي شبكة عمليات احتيال عبر الوطنية في استثمار العملات المشفرة تتضمن ما يقرب من 60 مليون دولار. صادرت الحملة 37 جهاز كمبيوتر و40 هاتفًا محمولًا وأكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية و6 أجهزة بوابات دفع غير قانونية. استخدمت مجموعة الاحتيال الهندسة الاجتماعية طويلة الأمد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات المراسلة الفورية، متظاهرين بأنهم متداولون أو "مطلعون" لجذب الضحايا إلى منصات تداول عملات مشفرة وفوركس مزيفة، وخداعهم تدريجيًا للحصول على أموالهم بوعود عوائد عالية. بمجرد أن يستثمر الضحايا ما يقرب من 5,000 دولار، كان المحتالون يطالبون برسوم إضافية تحت ستار الضرائب أو رسوم السحب أو رسوم التحقق من الحساب. بعد الدفع، يتم تجميد الوصول إلى الحساب وقطع جميع الاتصالات.

حاليًا، احتجز القاضي 22 مشتبهًا به، بما في ذلك ثمانية أجانب، في انتظار المحاكمة. بدأت الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية (NCCIA) التحقيقات بموجب أحكام متعددة من قانون منع الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الباكستاني.