الوكالات الباكستانية تفكك شبكة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بقيمة 60 مليون دولار، وتعتقل المشتبه بهم بينما يدفع المنظمون نحو الإشراف الرسمي.
اعتقلت السلطات الباكستانية 34 مشتبهاً به في حملة كبيرة على عمليات الاحتيال عبر الإنترنت الدولية. كشفت العملية عن مخططات استثمار غير منظمة بقيمة تقارب 60 مليون دولار. أكد المسؤولون أن الضحايا كانوا مستهدفين محلياً وكذلك في الخارج. في الوقت نفسه، يعكس الإجراء تحركاً أوسع لباكستان نحو تنظيم الكريبتو بطريقة منظمة ومن خلال مشاركين مرخصين.
NCCIA تقود عملية وطنية ضد شبكة الاحتيال
نسقت الوكالة الوطنية للتحقيق في جرائم الإنترنت إجراءات التنفيذ في كراتشي. أجرت السلطات غارات في DHA المرحلة 1 والمرحلة 6. ونتيجة لذلك، اعتقل الضباط 15 أجنبياً و19 باكستانياً. يُزعم أن المشتبه بهم مسؤولون عن منصات احتيالية للكريبتو والصرف الأجنبي.
قراءة ذات صلة: باكستان تتحرك نحو ترميز الأصول بقيمة 2 مليار دولار مع شراكة منصة بينانس | Live Bitcoin News
وفقاً للمسؤولين، عملت الشبكة تحت اسم "مجموعة الاحتيال الدولية". يقول أحد المحققين إن المجموعة كانت تدير بوابات استثمار احتيالية عبر الإنترنت. كانت هذه المنصات تُجعل شرعية من خلال نشاط مُتحكم به ومشاركة مزيفة. ونتيجة لذلك، رأى الضحايا أرصدة وأرباحاً معلنة معروضة داخل لوحات معلومات مُتلاعب بها.
أكد مساعد وزير الداخلية محسن نقوي، عطاء الله تارار، الاعتقالات علناً. في الوقت نفسه، أوضح وزير الداخلية في السند ضياء الحسن لانجار الأساليب المستخدمة. قال إن الضحايا أنشأوا تسجيلات دخول على منصات مزيفة. بعد ذلك، أظهر المحتالون أرباحاً مصطنعة لإغراء الإيداعات المتكررة.
طُلب من الضحايا أولاً الاستثمار بحوالي 5,000 دولار. بعد ذلك، طلب المحتالون دفعات إضافية لضرائب وهمية ورسوم معالجة. بعد استلام الأموال، توقف التواصل. ادعى المسؤولون أن الأموال أُرسلت إلى الخارج، وحُولت إلى عملة مشفرة وشُحنت عبر الحدود لمحاولة تجنب الكشف.
صادرت السلطات كمية كبيرة من المعدات التقنية عند تنفيذ هذه الغارات. شملت العناصر 37 جهاز كمبيوتر و40 هاتفاً محمولاً. علاوة على ذلك، استعاد المحققون أكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية. كما صادر المسؤولون ستة أجهزة بوابة تبادل غير قانونية، استُخدمت للاتصال عبر الحدود.
تفاصيل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تثير الوعي التنظيمي والاستثماري
قال المحققون إن هناك اعتماداً قوياً على التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشبكة. استُخدمت حسابات مزيفة لمنح مصداقية مصطنعة داخل مجموعات تيليجرام. من خلال القيام بذلك، اقتنع الضحايا بالتفاعل مع مجتمعات مستثمرين نشطة. سهّل هذا التكتيك التوسع السريع لعمليات الاحتيال عبر الولايات القضائية من قبل المحتالين.
حدد لانجار العملية على أنها كارتل دولي. وشدد على أهمية دور قناة الاتصال غير القانونية. قدمت هذه الأدوات طريقة مجهولة للاتصال بالضحايا الأجانب. لذلك، كان لابد من تنسيق محاولات تتبع المعاملات مع عدة بيروقراطيات دولية.
حالياً، هناك 22 مشتبهاً به لا يزالون في الحبس القضائي بينما لا تزال التحقيقات جارية. توقعت السلطات المزيد من الاعتقالات مع تحليل الأدلة الرقمية. في الوقت نفسه، تتتبع فرق الطب الشرعي محافظ الكريبتو المرتبطة بالتحويلات الخارجية. أكد المسؤولون طلبات التعاون المرسلة إلى الولايات القضائية الأجنبية.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة في باكستان تحذيراً عاماً بعد الاعتقالات. شجع المنظم المستثمرين على التأكد من فحص المنصات عبر القنوات الرسمية. أصدر تحذيرات ضد مخططات الكريبتو والفوركس غير المسجلة التي تعد بعائدات مضمونة. شددت SECP على أن العناية الواجبة هي المفتاح
تحدث هذه الحملة بينما تغير باكستان موقفها من الأصول الرقمية. يدرس صانعو السياسات أطراً لجذب شركات الكريبتو العالمية المرخصة. لذلك، تستهدف إجراءات التنفيذ القضاء على الجهات الفاعلة السيئة قبل توسيع الوصول للسوق بأكمله.
باختصار، تشير الاعتقالات إلى التطور المتزايد للمجرمين الماليين. ومع ذلك، فإنها تعكس أيضاً قدرة تحقيق أفضل في بلد باكستان. مع استمرار زيادة اعتماد الكريبتو، يبدو أن السلطات تركز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين وضمان الاستقرار النظامي.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
