رجل من يوتا يحصل على حكم بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الاحتيال على مستثمري العملات الرقمية بقيمة 2.9 مليون دولار

• تكبد رجل الأعمال من يوتا برايان سيويل خسارة تزيد عن 2.9 مليون دولار لـ 17 مستثمراً.
• حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال الإلكتروني المتعلق بمعاملات العملات المشفرة غير المرخصة.
• من خلال خدمة تحويل النقد إلى الكريبتو غير المرخصة، قام أيضاً بنقل ما يقرب من 5.4 مليون دولار.

حُكم على رجل الأعمال من جنوب يوتا برايان غاري سيويل بالسجن لمدة ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي في 15 يناير 2026، حسب مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا. ربط المدعون العامون اسمه بمخطط احتيال إلكتروني طويل الأمد يتعلق بالعملات المشفرة. قالت السلطات إن سيويل أقنع المستثمرين بتسليم الأموال والأصول الرقمية من خلال الترويج لنفسه كمحترف ذي خبرة يمكنه تحقيق عوائد كبيرة. 

وفقاً للتحقيق، تبين أن سيويل تسبب في خسارة تزيد عن 2.3 مليار دولار للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، اعترف سيويل بأنه أدار عمل تحويل النقد إلى الكريبتو بدون ترخيص، وهي خدمة قال المحققون إنها ساعدت في نقل مبالغ كبيرة من الأموال المشبوهة.

المحكمة تحدد احتيال المستثمرين والخسائر

أظهرت سجلات المحكمة الفيدرالية أن سيويل أدار مخطط الاستثمار من ديسمبر 2017 حتى أبريل 2024. خلال تلك الفترة، قال المدعون العامون إنه جمع أموالاً من 17 مستثمراً على الأقل. 

اعتمد على ادعاءات كاذبة حول خلفيته وأدائه لتأمين المزيد من الودائع. وبالتالي، وثق الضحايا به بأموال لم تحقق أبداً النتائج الموعودة.

حكمت القاضية آن ماري ماكيف ألين على سيويل بالسجن لمدة 36 شهراً تليها ثلاث سنوات من الإفراج تحت المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة سيويل بدفع 3,605,182 دولار كتعويض مرتبط بقضية الاحتيال الإلكتروني. 

سيذهب السداد إلى المستثمرين المحتالين، ومقرض الرهن العقاري، واتحاد ائتماني. قال المسؤولون إن التعويض يعكس كلاً من الخسائر المباشرة والأضرار المالية ذات الصلة المرتبطة بالسلوك.

ذو صلة: المدعي العام في ميسوري يحقق في شركات أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين بشأن تقارير الاحتيال المتزايدة

عمل تحويل النقد إلى الكريبتو غير المرخص يجذب التدقيق

إلى جانب قضية المستثمرين، واجه سيويل المحاكمة بتهمة تشغيل عمل تحويل الأموال غير المرخص من مارس 2020 حتى سبتمبر 2020. قالت وثائق المحكمة إنه أدار شركة روكويل لإدارة رأس المال وتعامل مع تحويلات نقدية جماعية إلى العملات المشفرة. قال المدعون العامون إن الشركة نقلت أكثر من 5.4 مليون دولار من خلال هذه المعاملات.

قال المحققون إن الطرف الثالث استخدم الخدمة، بما في ذلك المجرمون المتورطون في الاحتيال والاتجار بالمخدرات. علاوة على ذلك، قالت السلطات إن سيويل جمع الرسوم بينما تجاهل قواعد الامتثال الفيدرالية التي تساعد في اكتشاف وحظر الأموال القذرة. أمرت المحكمة سيويل بدفع 217,727 دولار إضافية كتعويض لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

الوكالات الفيدرالية تؤكد على تركيز الإنفاذ

بشكل ملحوظ، جمع الحكم قضيتين جنائيتين في فترة سجن واحدة لأن القاضي حدد تنفيذ الحكمين في نفس الوقت. وبالتالي، سيقضي سيويل ما مجموعه ثلاث سنوات. شمل التحقيق التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب الداخلية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي، وتحقيقات الأمن الداخلي.

ذو صلة: الديمقراطيون في مجلس النواب يشاركون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وسط أزمة تنظيم الكريبتو المحتدمة