JPEX ক্রিপ্টো জালিয়াতি বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ ইনফ্লুয়েন্সার নতুন অর্থ সংক্রান্ত অভিযোগের মুখোমুখি

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

• চলমান JPEX ক্রিপ্টো জালিয়াতি মামলায় প্রভাবশালী চু কা-ফাই মোট চারটি অভিযোগের মুখোমুখি।

• তিনি চারটি ডিজিটাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জুড়ে HK$১৮.৭৮M অর্থ পাচার করেছেন বলে অভিযোগ।

• এই মামলায় $২০৬M-এর বেশি ক্ষতি জড়িত, যা ২,৭০০+ বিনিয়োগকারীকে প্রভাবিত করেছে।

• আদালতের কার্যক্রম জেলা আদালতে স্থানান্তরিত হবে; পরবর্তী শুনানি ২৭ মার্চ।

হংকংয়ের কর্তৃপক্ষ শহরের সবচেয়ে বিস্তৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি তদন্তগুলির একটিতে অতিরিক্ত অভিযোগ দায়ের করেছে। প্রসিকিউটররা প্রভাবশালী চু কা-ফাই-এর বিরুদ্ধে আরও তিনটি অর্থ পাচারের অভিযোগ যুক্ত করেছেন, যিনি "মি. ঝু" নামেও পরিচিত, ধসে পড়া JPEX এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত।

সংশোধিত অভিযোগগুলি ২ জানুয়ারি ইস্টার্ন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি আদালত অধিবেশনের সময় ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রসিকিউটররা দাবি করেন যে নভেম্বর ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২৩ এর মধ্যে, চু ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank এবং WeLab Bank-এ অ্যাকাউন্ট জুড়ে প্রায় HK$১৮.৭৮ মিলিয়ন অর্থ পাচার করেছেন।

মামলাটি উচ্চ আদালতে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তিনি এখন মোট চারটি অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত এবং জামিনে রয়েছেন।

JPEX এক্সচেঞ্জ মামলা জেলা আদালতে স্থানান্তরিত

মামলার গুরুত্বপূর্ণতা এবং জড়িত পরিমাণের কারণে, বিচার বিভাগ জেলা আদালতে কার্যক্রম স্থানান্তরের পরিকল্পনা নিশ্চিত করেছে। ম্যাজিস্ট্রেট ল্যাম জেড-কাং আইনি স্থানান্তর নথি প্রস্তুতির জন্য সময় দিতে ২৭ মার্চ পর্যন্ত মামলাটি স্থগিত রেখেছেন।

প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেন যে চু জানতেন বা জানা উচিত ছিল যে তহবিলগুলি অপরাধমূলক কার্যকলাপের আয় ছিল। এটি সত্ত্বেও, তারা বলেছেন যে তিনি প্রায় তিন বছরের মেয়াদে তহবিল পরিচালনা এবং স্থানান্তর অব্যাহত রেখেছিলেন।

মামলা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হংকংয়ে যথাযথ নিবন্ধন ছাড়া কাজ করা লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে বর্ধিত প্রয়োগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

JPEX জালিয়াতির বিস্তৃত তদন্তের অংশ

চু-এর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি JPEX ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের পতনের বিস্তৃত তদন্তের অংশ। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে প্ল্যাটফর্মটি ২,৭০০-এর বেশি বিনিয়োগকারীকে প্রতারিত করেছে, যার ফলে মোট $২০৬ মিলিয়নের বেশি ক্ষতি হয়েছে।

JPEX হংকংয়ে কাজ করার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছিল না। তবে, এটি তার সেবা প্রচার এবং বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে চু এবং অন্যান্য সহ অনলাইন প্রভাবশালীদের ব্যবহার করেছিল। পুলিশ মামলার সাথে সম্পর্কিত ৮০-এর বেশি গ্রেপ্তার করেছে।

জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টারনেট ব্যক্তিত্ব সহ ষোলজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ইন্টারপোল হংকং ছেড়ে যাওয়ার বিশ্বাস করা তিন সন্দেহভাজনের জন্য রেড নোটিশও জারি করেছে।

লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো প্রচারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ কঠোর

JPEX মামলা হংকং নিয়ন্ত্রকদের ক্রিপ্টো প্রচারের তদারকি বাড়ানোর জন্য উৎসাহিত করেছে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ফিউচারস কমিশন প্ল্যাটফর্মটি ধসে পড়ার আগে জনসাধারণকে সতর্ক করেছিল, অতিরঞ্জিত রিটার্ন প্রতিশ্রুতি এবং বিভ্রান্তিকর লাইসেন্সিং দাবির উল্লেখ করে।

কর্মকর্তারা বলছেন যে প্ল্যাটফর্মের মার্কেটিং কৌশল সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল, যা প্রভাবশালী দায়িত্ব নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং মামলার সাথে সংযুক্ত অন্যদের তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

JPEX ক্রিপ্টো জালিয়াতি বৃদ্ধি পায় কারণ প্রভাবশালী নতুন অর্থ পাচারের অভিযোগের মুখোমুখি পোস্টটি প্রথম CoinCentral-এ প্রকাশিত হয়েছিল।