La policía de ciberdelitos de Hyderabad ha arrestado a sospechosos vinculados a un esquema de inversión falso. Según la Policía de Ciberdelitos de Hyderabad, dos hombres de Vash, Navi Mumbai, fueron arrestados por sus presuntos roles en un fraude de inversión, dirigido a un residente de Hyderabad que perdió Rs. 12,3 lakh en el esquema fraudulento.
Según un funcionario de la unidad, el arresto siguió a una denuncia de la víctima de 53 años, quien fue engañada por los estafadores que se hicieron pasar por asesores de inversión. El oficial de Hyderabad mencionó que los sospechosos estaban llevando a cabo sus operaciones ilegales bajo Flames Alliance y Munoth Capital Investment Limited.
Los acusados fueron identificados como Ravi Kumar Lal y Shivendra Ashok Singh.
La policía de Hyderabad detiene a sospechosos en esquema de inversión falso
Los investigadores vinculados a la policía de Hyderabad mencionaron que comenzaron a investigar los hechos del caso después de que el denunciante presentara su petición. Afirmaron que Ravi Kumar Lal operaba una cuenta bancaria pasando OTPs a través de un archivo APK a un asociado que reside en Pune.
La policía afirmó que el asociado, después de enterarse de sus arrestos, abandonó su residencia y todavía está prófugo, lo que dificulta su captura.
Por otro lado, Shivendra Ashok Singh estaba a cargo de suministrar cuentas bancarias mula que se utilizaban para mover fondos robados a las víctimas. Los oficiales afirmaron que los sospechosos se acercaron a la víctima por WhatsApp, enviando mensajes no solicitados antes de que él accediera a escuchar lo que tenían que decir.
Los sospechosos, haciéndose pasar por expertos del mercado de valores, le prometieron rendimientos excepcionales si invertía en una plataforma que le presentarían. Con la ganancia tentadora, accedió a invertir.
Entre el 13 y el 28 de agosto, el sospechoso transfirió dinero a varias cuentas después de que le mostraran ganancias fabricadas y lo tranquilizaran con pequeños retiros cuando comenzó a invertir. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando depositó fondos más grandes. Afirmó que los sospechosos primero bloquearon su acceso a la plataforma antes de desaparecer.
Los investigadores de la policía de Hyderabad afirmaron que los sospechosos utilizaron un modus operandi que habían encontrado varias veces.
La policía insta a los residentes a estar alerta
Según el inversor, mientras uno de los acusados manejaba las cuentas bancarias, el otro estaba a cargo de la operación y los números de teléfono móvil vinculados a las cuentas bancarias. Los oficiales afirmaron que a la víctima se le mostraron ganancias manipuladas para crear una sensación de urgencia. Sabían que una vez que viera que había comenzado a obtener grandes ganancias, iba a invertir todo en sus inversiones, lo que hizo sin falta.
Los oficiales señalaron que además de esta estafa, la pareja también había estado vinculada a otros tipos de fraude en toda la India.
En un caso similar, la policía arrestó a un sospechoso por robar Rs. 26 lakh a través de una inversión falsa en el mercado de valores. La policía afirmó que el sospechoso lo promocionó en las redes sociales, dirigiéndose a personas mayores desprevenidas para ofrecerles ganancias muy atractivas.
El criminal engañó a la víctima, mostrándole una plataforma manipulada y tomando dinero de él en intervalos. Sin embargo, cuando intentó retirar sus fondos, descubrió que era una plataforma falsa.
Mientras tanto, la policía de Hyderabad agregó que se incautaron unos cuatro teléfonos móviles y tres libretas de cheques de los acusados.
La policía afirmó que este tipo de estafa ha sido desenfrenada en todo el país desde el comienzo del año, señalando que las regulaciones laxas relacionadas con la industria cripto y los activos digitales han dado a los estafadores suficiente espacio para operar. Han instado a los residentes a estar alerta antes de entrar en cualquier inversión.
Además, las personas que quieran realizar inversiones deberían buscar asesoramiento de los expertos adecuados.
Mejore su estrategia con mentoría + ideas diarias – 30 días de acceso gratuito a nuestro programa de trading
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/hyderabad-police-arrest-suspects-scheme/
