SEC acusa a minero de Bitcoin de estafar a inversores por $48.5 millones

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La SEC acusa a minero de Bitcoin de estafar a inversores por 48,5 millones de dólares 

La Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) ha acusado a Danh C. Vo, fundador y CEO de la empresa de minería de bitcoin VBit Technologies Corp., de defraudar a inversores por 48,5 millones de dólares. 

Según la SEC, Vo utilizó indebidamente los fondos para apostar, comprar criptomonedas y hacer regalos a miembros de su familia, mientras engañaba a los inversores sobre las operaciones de su negocio.

La denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Delaware, alega que Vo recaudó más de 95,6 millones de dólares de aproximadamente 6.400 inversores entre diciembre de 2018 y febrero de 2022. 

Vendió "acuerdos de alojamiento" que prometían a los inversores una parte de los beneficios de los equipos de minería de bitcoin operados por VBit. La mayoría de los clientes eligió esta opción de inversión pasiva en lugar de comprar equipos ellos mismos.

Vo tergiversó cuántos equipos de minería estaban realmente en funcionamiento, vendiendo efectivamente más acuerdos de alojamiento de los que la empresa podía soportar. 

"Mientras algunos inversores recibieron rendimientos, otros sufrieron pérdidas sustanciales", afirmó la denuncia. Vo sabía o fue imprudente al no saber que la empresa no podía cumplir con las obligaciones vinculadas a los acuerdos de alojamiento.

Vo, de 37 años, ejerció autoridad completa sobre VBit, incluyendo sus materiales promocionales, contenido del sitio web e información de cuentas de inversores. 

La SEC dijo que los acuerdos de alojamiento califican como valores porque los inversores dependían de los esfuerzos de Vo y VBit para generar ganancias.

SEC: Miembros de la familia recibieron fondos malversados

Además de la malversación, Vo supuestamente transfirió 5 millones de dólares a miembros de su familia, incluida su exesposa, madre, hermano y hermana, dijo la comisión. Según se informa, abandonó EE.UU. con los fondos malversados restantes después de su divorcio en noviembre de 2021. 

Varios miembros de la familia están nombrados como demandados de compensación en la demanda y han consentido en devolver los fondos que recibieron, pendiente de aprobación judicial, según la SEC.

VBit fue adquirida por Advanced Mining Group en 2022 y ahora está extinta. La acción busca la devolución de ganancias ilícitas, multas civiles y una prohibición para que Vo participe en futuras ofertas de valores.

La demanda también llega mientras el Congreso debate medidas federales para abordar las estafas de criptomonedas. Una propuesta bipartidista crearía un grupo de trabajo dedicado a identificar y abordar el fraude en el sector de activos digitales.

La SEC dijo que quieren que la presunta conducta de Vo sea un recordatorio de que los inversores deben evaluar cuidadosamente las afirmaciones de ingresos pasivos de las criptomonedas y confirmar que las operaciones sean transparentes y verificables.

Esta publicación La SEC acusa a minero de Bitcoin de estafar a inversores por 48,5 millones de dólares apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Micah Zimmerman.