El Tesoro de EE.UU. ha tomado la medida sin precedentes de incluir en la lista negra a dos exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido por procesar fondos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Marca la primera vez que plataformas completas de activos digitales han sido sancionadas bajo medidas financieras específicas de Irán.
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Histórico: Exchanges completos de cripto sancionados por vínculos con el IRGC de Irán
El 30 de enero de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd., citando su papel en facilitar casi $1 mil millones en transacciones relacionadas con el IRGC, principalmente a través de Tether (USDT) en la red Tron.
Desde su registro en agosto de 2022, solo Zedcex ha procesado más de $94 mil millones en volumen total de trading, destacando la escala de las operaciones del exchange.
Según informes, los exchanges están vinculados a Babak Morteza Zanjani, un empresario iraní previamente condenado por malversar miles de millones de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán.
Funcionarios del Tesoro alegan que después de que la sentencia de muerte de Zanjani fuera conmutada en 2024, reanudó la actividad financiera para lavar fondos para el régimen iraní y apoyar proyectos vinculados al IRGC.
Las sanciones forman parte de una represión más amplia contra funcionarios iraníes y redes acusadas de reprimir violentamente a los manifestantes. Las figuras de alto nivel señaladas incluyen al Ministro del Interior Eskandar Momeni Kalagari y varios comandantes del IRGC.
Estimaciones independientes sugieren que hasta 30,000 manifestantes han muerto durante las recientes represiones. Las autoridades supuestamente utilizan entierros masivos y redes médicas clandestinas para ocultar las muertes.
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Cripto utilizada para eludir sanciones: EE.UU. apunta a exchanges completos y redes respaldadas por el Estado
La acción del Tesoro de EE.UU. destaca el uso creciente de cripto como herramienta para eludir sanciones y financiar operaciones ilícitas.
Elliptic informó que el Banco Central de Irán adquirió más de $507 millones en USDT en 2025. Utilizaron stablecoins para estabilizar el rial en caída libre y mantener el comercio exterior, eludiendo las restricciones bancarias tradicionales.
The Washington Post, citando a la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, observó que más de la mitad del volumen de transacciones de los exchanges en 2023 estaba vinculado a entidades asociadas con el IRGC. Esto ilustra cómo los actores respaldados por el Estado aprovechan cada vez más los activos digitales.
Junto con la congelación de todos los activos en poder de las partes sancionadas en EE.UU., las medidas prohíben a los estadounidenses realizar negocios con Zedcex, Zedxion, Zanjani y otras personas o entidades designadas.
Las sanciones civiles y penales por violaciones son severas, reflejando el compromiso de EE.UU. de bloquear las finanzas ilícitas en el espacio de activos digitales.
Estas sanciones también señalan un cambio histórico en la estrategia de aplicación. Muestran que en lugar de apuntar a billeteras o transacciones individuales, las autoridades estadounidenses ahora están sancionando plataformas cripto completas para interrumpir redes financieras sistémicas utilizadas para la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo.
Con más de 875 personas, embarcaciones y aeronaves iraníes ya sancionadas en 2025 por actividades desestabilizadoras, el último movimiento de OFAC demuestra la interacción cada vez más sofisticada entre activos digitales y política de seguridad global.
A medida que la cripto continúa integrándose en las finanzas internacionales, las autoridades están expandiendo su alcance, enfatizando que los exchanges que operan fuera de las jurisdicciones tradicionales ya no pueden asumir inmunidad cuando facilitan flujos ilícitos para estados o entidades sancionadas.
Fuente: https://beincrypto.com/us-iran-crypto-exchange-sanctions/
