Corea del Sur investigará los exchanges de criptos y endurecerá las regulaciones tras el error de $40B en Bitcoin de Bithumb

Los reguladores surcoreanos han anunciado una inspección de los exchanges de cripto locales y medidas mejoradas para abordar los "puntos ciegos" regulatorios tras el error de pago de 40.000 millones de dólares en Bitcoin (BTC) de Bithumb.

Nuevo Grupo de Trabajo para Revisar las Prácticas de los Exchanges de Cripto

El lunes, las autoridades financieras surcoreanas anunciaron que intensificarán sus esfuerzos para regular la industria cripto y fomentar un entorno de trading confiable para los activos digitales, informaron medios locales.

Tras el incidente del "Bitcoin fantasma" en Bithumb, el segundo exchange de criptomonedas más grande de Corea del Sur, el Gobernador del Servicio de Supervisión Financiera (FSS) Lee Chan-jin reveló una inspección de los exchanges locales y enfatizó la necesidad de una legislación mejorada.

Como informó Bitcoinist, Bithumb distribuyó accidentalmente 620.000 Bitcoin, por un valor superior a 40.000 millones de dólares, a 249 usuarios que participaban en el evento promocional de "caja aleatoria" del exchange debido a un error de un empleado.

Aunque se recuperó el 99% del BTC, el incidente generó serias preocupaciones sobre los controles internos del exchange de cripto. En particular, Bithumb tenía 175 BTC en sus propios registros, y menos de 50.000 Bitcoin entre sus propios activos y los activos mantenidos por clientes, según una presentación regulatoria del año pasado.

Esto significa que el sistema del exchange no logró bloquear la transacción irregular, distribuyendo activos que en realidad no existían a los usuarios y distorsionando los precios del mercado.

"El llamado incidente del Bitcoin fantasma reveló claramente que, más allá de un mero error de entrada, existen debilidades estructurales en los controles internos y los sistemas de gestión de registros contables de los exchanges de criptomonedas", dijo Kim Jiho, portavoz del Partido Demócrata en el poder, en una sesión informativa del sábado.

Mientras tanto, el Gobernador del FSS afirmó que el "incidente expuso contundentemente las fallas estructurales en los sistemas de trading de activos virtuales", añadiendo: "Hay muchos aspectos del caso que consideramos extremadamente graves".

Como resultado, el FSS, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) y la Alianza de Intercambio de Activos Digitales (DAXA), formaron un grupo de trabajo de emergencia para organizar medidas de seguimiento y revisar las prácticas de toda la industria.

Los informes señalaron que el grupo de trabajo planea examinar las reservas de activos virtuales de Bithumb y otros exchanges nacionales, las prácticas de gestión, las condiciones operativas y los sistemas de control interno.

"Llevaremos a cabo investigaciones planificadas en las principales áreas de alto riesgo en el mercado de activos virtuales donde las prácticas comerciales injustas, como la manipulación del mercado y la difusión de información falsa, son una preocupación", declaró Lee.

Los Reguladores Abordarán las 'Vulnerabilidades Estructurales'

El Gobernador del FSS también advirtió que el proceso podría convertirse en una investigación completa si se revelan actividades ilegales, añadiendo que el incidente se reflejará en la tan esperada Segunda Fase de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que se espera sirva como marco integral para toda la industria.

"Mientras elaboramos la segunda fase de la legislación sobre activos virtuales, se reflejarán medidas para abordar las vulnerabilidades estructurales en los exchanges, expuestas por el reciente incidente de Bithumb", declaró Lee.

"A medida que los activos virtuales se incorporan al sistema financiero tradicional, queda la tarea de fortalecer el marco regulatorio y de supervisión. Esto podría servir como una oportunidad para establecer el sistema adecuadamente", continuó.

Vale la pena señalar que las autoridades financieras surcoreanas están considerando introducir un sistema para evitar que los sospechosos oculten o retiren ganancias no realizadas de la manipulación del mercado relacionada con activos cripto.

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) reveló el mes pasado que está explorando la propuesta de medidas de enjuiciamiento contra sospechosos de manipulación de precios de activos cripto, ya que algunos funcionarios consideran que existe la necesidad "de complementar la actual Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales mediante la implementación de medidas para la confiscación de ganancias criminales o la preservación de fondos de recuperación por adelantado".

La medida limitaría las salidas de fondos, como retiros, transferencias y pagos desde una cuenta relacionada con cripto sospechosa de obtener ganancias ilícitas a través de tácticas típicas de manipulación del mercado.