La SEC de EE.UU. acusa a empresas cripto por fraude de inversión minorista de más de $14M

Los reguladores estadounidenses acusan a múltiples plataformas de criptomonedas y clubes de inversión de ejecutar una estafa con temática de IA que engañó a inversores minoristas y desvió millones al extranjero.

La Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) ha acusado a varias entidades vinculadas a criptomonedas por un gran fraude de inversión minorista. Los reguladores acusan al esquema de malversar al menos $14 millones de inversores estadounidenses. El caso marca el aumento de los riesgos asociados con las promociones de criptomonedas en internet. En consecuencia, las autoridades están advirtiendo a los inversores que sean cautelosos.

La SEC alega una estafa de inversión en criptomonedas coordinada con temática de IA

La SEC acusó a tres supuestas plataformas de trading de criptomonedas y cuatro clubes de inversión. Las plataformas que hemos nombrado incluyen Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., y Cirkor Inc. Los clubes de inversión eran AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited, y Zenith Asset Tech Foundation. Según la SEC, estas entidades conspiraron para defraudar a los inversores.

Los reguladores alegan que el esquema se llevó a cabo desde enero de 2024 hasta enero de 2025. Durante este tiempo, los estafadores anunciaron oportunidades fraudulentas de criptomonedas a través de internet. Los anuncios en redes sociales prometían que estaban ofreciendo métodos de trading de IA de alta tecnología. Estos anuncios prometían sin riesgo y tasas constantes de alto retorno.

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Después de hacer el contacto inicial, las conversaciones supuestamente se trasladaron a grupos de WhatsApp. En estos grupos, los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros experimentados. Publicaban consejos de trading falsos y ofertas de tokens de seguridad. Como resultado, los inversores fueron incentivados a depositar fondos inmediatamente.

La SEC dijo que no se realizó ningún trading real. En cambio, a los inversores se les presentaron paneles falsos que contenían saldos falsos. Los historiales de trading también fueron manipulados para hacerlos parecer rentables. Por lo tanto, las víctimas pensaban que sus inversiones estaban aumentando constantemente.

Los problemas surgieron cuando estos inversores intentaron obtener retiros. Según los reguladores, las solicitudes de retiro llevaron a nuevas demandas. Se pidió a las víctimas que pagaran tarifas administrativas falsas. También se les acusó de supuestos costos de autorización fiscal.

A pesar de pagar estas tarifas adicionales, los inversores nunca recuperaron su dinero. La SEC acusa que estos cargos se hicieron para extraer más dinero. En última instancia, los retiros nunca se procesaron. Como resultado, las pérdidas siguieron aumentando.

Fondos enviados al extranjero mientras la SEC busca sanciones

La SEC estima que al menos $14 millones fueron malversados de inversores en EE.UU. Los investigadores acusan que los fondos se pasaron a través de varios canales. Estos incluían cuentas bancarias nacionales así como transferencias bancarias internacionales.

Los reguladores creen que la estructura ayudó a ocultar los flujos de dinero. Este fue un caso bastante complicado y dificultó la recuperación. Mientras tanto, las víctimas tenían poco recurso. La SEC llamó a la operación una estafa de confianza de inversión.

En respuesta, la SEC está buscando medidas cautelares permanentes. También está buscando sanciones monetarias civiles. Además, los reguladores quieren la devolución de los fondos robados con intereses. Estas medidas son para compensar a los inversores afectados.

Junto con los cargos, la SEC emitió una alerta para inversores. La alerta es una advertencia contra el asesoramiento de inversión de personas desconocidas. Destaca los riesgos asociados con los chats grupales y las aplicaciones de mensajería. Se aconsejó a los inversores que verificaran cuidadosamente las credenciales.

La SEC sugirió el uso de su sitio web Investor.gov. Esta herramienta es útil para verificar el estado de registro de las ofertas de inversión. También ofrece consejos sobre cómo identificar fraudes. Los funcionarios enfatizaron que las promesas de retornos garantizados todavía se ven como una señal de alerta.

El caso destaca problemas más amplios en torno a las Estafas en línea de criptomonedas. El marketing con temática de IA se ha vuelto cada vez más común. Los reguladores dicen que los estafadores usan tecnología emergente para hacerse creíbles. Por lo tanto, se puede esperar que las acciones de cumplimiento continúen.

En general, la SEC hizo de la protección del inversor su prioridad. La agencia dijo que la vigilancia sigue siendo necesaria en los mercados digitales. A medida que aumenta el uso de criptomonedas, los esfuerzos de supervisión están aumentando. Este caso es parte de una represión más amplia contra esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas.

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