Dos exchanges de criptomonedas en el Reino Unido operaron discretamente durante años mientras procesaban una enorme cantidad de transacciones de stablecoin vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Según el informe de análisis detallado compartido por TRM Labs, las dos plataformas estaban disfrazadas como plataformas de exchange de cripto estándar, pero durante las investigaciones, se descubrió posteriormente que sus principales actividades estaban estrechamente vinculadas a ayudar a una de las organizaciones militares más sancionadas del mundo a procesar y transferir dinero sin dejar rastro.
Según el informe, había dos exchanges diferentes, y aunque operaban como uno solo, aparecían en papel como empresas separadas. Zedcex y Zedxion (los dos exchanges) compartían los mismos directores, detalles de registro y también los mismos cambios corporativos.
Esta estructura y conexión permitió que el negocio pareciera legítimo en la superficie. Sin embargo, movían secretamente grandes cantidades de dinero sin llamar ningún tipo de atención de las autoridades.
Los detalles compartidos también mostraron que hubo un enorme aumento en el número de actividades vinculadas a billeteras asociadas con el IRGC en un corto período de tiempo. En 2023, por ejemplo, diferentes direcciones conectadas al IRGC contribuyeron a la cantidad que ingresaba a las dos plataformas.
Fuente: TRM Labs
Ese número aumentó significativamente al año siguiente, ya que hubo un registro de cientos e incluso millones de dólares en exchanges comunitarios, haciendo que otras plataformas de cripto que han sido sancionadas asumieran la responsabilidad de toda la actividad registrada durante ese período. Aunque la proporción disminuyó posteriormente en 2025, los volúmenes generales se mantuvieron muy altos.
Los dos exchanges también estaban vinculados a un financista iraní que había sido previamente sancionado por las autoridades occidentales por lavar ingresos petroleros en nombre de las entidades estatales. Los datos en cadena también vincularon a los dos exchanges directamente con direcciones que fueron incautadas por las autoridades israelíes y bloqueadas por los principales emisores de stablecoin.
La mayoría de las transferencias se realizaron utilizando USDT en la blockchain TRON, y los fondos se enrutaron entre diferentes intermediarios offshore y plataformas iraníes domésticas. Con esto, pudieron crear un flujo circular que les ayudó a eludir los controles financieros tradicionales.
La operación se extendió más allá del trading de cripto solo, ya que estaban integrados con un procesador de pagos con sede en Turquía que proporcionaba acceso a canales de liquidación fiat y también capacidades de pago del mundo real. En casi todas las plataformas, los dos exchanges que estaban vinculados tenían sanciones regulatorias previas o en curso.
También lea: Las Autoridades Indias Reprimen el Anillo de Lavado de Cripto

