شکست انطباق سرکل: زکس‌بی‌تی عدم اقدام در برابر سرقت 420 میلیون دلاری کریپتو را علی‌رغم ادعاهای نظارتی افشا می‌کند

BitcoinWorld

شکست انطباق Circle: ZachXBT افشای بی‌عملی سرقت ۴۲۰ میلیون دلاری کریپتو علیرغم ادعاهای نظارتی

محقق برجسته درون زنجیره‌ای ZachXBT گزارشی محکوم‌کننده را منتشر کرده است که شکست‌های سیستماتیک در پاسخ Circle به سرقت‌های ارز دیجیتال را ادعا می‌کند، علیرغم تأکید عمومی شرکت بر قوانین انطباق و ثبات قیمت دلاری USDC. این تحلیل یک الگوی نگران‌کننده را در طول سه سال نشان می‌دهد، با خسارات محاسبه‌شده که به ۴۲۰ میلیون دلار در ۱۵ مورد مستند می‌رسد. این تحقیق سؤالات حیاتی را درباره مسئولیت‌های صادرکنندگان استیبل کوین در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در حال تکامل مطرح می‌کند، به‌ویژه با تشدید نظارت نظارتی در سطح جهانی.

جزئیات تحقیق شکست انطباق Circle

ZachXBT، یک تحلیلگر محترم نام مستعار بلاک چین که به خاطر تحقیقات دقیق شناخته شده است، یافته‌های جامعی را در پلتفرم رسانه اجتماعی X منتشر کرد. این گزارش به‌طور سیستماتیک کمبودهای ادعایی Circle در پرداختن به وجوه هک شده یا مسدود را مستند می‌کند. طبق این تحلیل، شرکت به‌طور مداوم در اجرای اقدامات امنیتی اساسی مانند مسدود کردن آدرس‌های مرتبط پس از حوادث تأیید شده شکست می‌خورد. این الگو علیرغم بیانیه‌های عمومی مکرر Circle درباره تعهد خود به قوانین انطباق و شفافیت در بخش ارز دیجیتال ظاهر می‌شود.

این تحقیق به‌طور خاص ۱۵ مورد جداگانه را برجسته می‌کند که در آن‌ها پاسخ Circle ناکافی بوده است. این حوادث شامل سوء استفاده اخیر از صرافی غیر متمرکز Drift (DRIFT) و یک هک قابل‌توجه که بر صرافی ارز دیجیتال Bybit تأثیر گذاشت، می‌شود. در موارد متعدد، اقدامات Circle یا از پاسخ‌های رقیب Tether عقب مانده یا کاملاً غایب بودند. این تحلیل مقایسه‌ای زمینه حیاتی را برای ارزیابی استانداردهای صنعت و بهترین شیوه‌ها در میان صادرکنندگان اصلی استیبل کوین که در بازار امروز فعالیت می‌کنند، فراهم می‌کند.

جدول زمانی و تأثیر وجوه مسروقه USDC

رقم ۴۲۰ میلیون دلار نمایانگر خسارات تجمعی از سال ۲۰۲۲ است، طبق محاسبات ZachXBT. این مبلغ قابل‌توجه پیامدهای دنیای واقعی بی‌عملی ادعایی را برجسته می‌کند. جدول زمانی یک الگوی ثابت را به جای حوادث جداگانه نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده مشکلات سیستماتیک در پروتکل‌های پاسخ Circle است. هر مورد مسیر مشابهی را دنبال می‌کند: هکرها سوء استفاده‌ها را اجرا می‌کنند، دارایی‌های مسروقه را تبدیل می‌کنند و از پروتکل انتقال میان زنجیره‌ای (CCTP) Circle بدون مداخله استفاده می‌کنند.

مطالعه موردی پروتکل Drift

سوء استفاده از پروتکل Drift به عنوان یک مثال ویژه آشکارکننده عمل می‌کند. مهاجمان تقریباً ۲۸۰ میلیون دلار در ارزهای دیجیتال مختلف را دزدیدند قبل از اینکه به‌طور سیستماتیک دارایی‌ها را از طریق زیرساخت Circle مبادله کنند. علیرغم مقیاس عظیم و شواهد واضح بلاک چین، گزارش شده است که Circle هیچ اقدامی برای مسدود کردن آدرس‌ها یا بازیابی وجوه انجام نداده است. این مورد نشان می‌دهد که چگونه بازیگران پیچیده از آسیب‌پذیری‌های درک شده در سیستم‌های استیبل کوین سوء استفاده می‌کنند و درآمدهای نامشروع را به دلارهای دیجیتال ظاهراً امن با مصونیت آشکار تبدیل می‌کنند.

روش‌شناسی ZachXBT شامل ردیابی تراکنش‌های بلاک چین در شبکه‌های متعدد است. تحلیلگر از ابزارهای پیشرفته برای دنبال کردن حرکت وجوه از سرقت اولیه تا فرآیندهای تبدیل استفاده می‌کند. این رویکرد فنی شواهد قابل تأیید حمایت‌کننده از ادعاها را ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که Circle هم قابلیت فنی و هم اختیار قانونی برای مداخله تهاجمی‌تر را دارد اما تصمیم می‌گیرد این گزینه‌ها را در عمل اعمال نکند.

مقایسه صنعت پاسخ به هک کریپتو

این تحقیق شامل مقایسه‌های مستقیم بین Circle و Tether، دو صادرکننده غالب استیبل کوین است. در چندین مورد مستند، Tether مسدودسازی آدرس را سریع‌تر از Circle اجرا کرد، گاهی در عرض چند ساعت پس از حوادث تأیید شده. این تفاوت سؤالات مهمی درباره سیاست‌های شرکتی متفاوت و رویکردهای مدیریت ریسک مطرح می‌کند. ناظران صنعت اشاره می‌کنند که زمان‌های پاسخ و آستانه‌های مداخله به‌طور قابل‌توجهی در بخش ارز دیجیتال متفاوت است.

چارچوب‌های نظارتی برای استیبل کوین‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف به تکامل ادامه می‌دهند. ایالات متحده قانونی را پیشنهاد کرده است که صادرکنندگان را ملزم به حفظ برنامه‌های قوانین انطباق و اجرای اقدامات امنیتی می‌کند. مقررات MiCA اتحادیه اروپا الزامات خاصی را برای توکن‌های ارجاع‌دهنده به دارایی تعیین می‌کند. این تحولات فشار فزاینده‌ای را بر شرکت‌هایی مانند Circle برای نشان دادن مکانیسم‌های حفاظت قوی برای کاربران و سیستم مالی گسترده‌تر ایجاد می‌کند.

امنیت استیبل کوین و پیامدهای نظارتی

تحقیق ZachXBT در یک لحظه محوری برای مقررات ارز دیجیتال فرا می‌رسد. قانون‌گذاران و مقامات مالی در سراسر جهان قوانینی را تدوین می‌کنند که به‌طور خاص به استیبل کوین‌ها می‌پردازد به دلیل اهمیت روزافزون آن‌ها در امور مالی دیجیتال. ادعاها شکاف‌های بالقوه بین بیانیه‌های عمومی قوانین انطباق و شیوه‌های عملیاتی را نشان می‌دهد. این اختلاف می‌تواند بر رویکردهای نظارتی و اقدامات اجرایی تأثیر بگذارد زیرا مقامات به دنبال حفاظت از مصرف‌کنندگان و حفظ ثبات مالی هستند.

تحلیلگر کیفیت محصول فنی Circle و دارایی‌های شخصی USDC را تصدیق می‌کند در حالی که تصمیم‌گیری شرکتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. این دیدگاه ظریف اعتبار را به یافته‌ها اضافه می‌کند و آن‌ها را از محکومیت کلی متمایز می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که تصمیمات قوانین انطباق باید الزامات نظارتی را با حفاظت عملی برای شرکت‌کنندگان اکوسیستم متعادل کند. این تعادل به‌ویژه در محیط‌های غیر متمرکز که مرزهای صلاحیتی نامشخص باقی می‌ماند، چالش‌برانگیز است.

قابلیت‌های فنی در مقابل سیاست شرکتی

فناوری بلاک چین ذاتاً شفافیت را برای ردیابی تراکنش فراهم می‌کند. صادرکنندگان استیبل کوین مانند Circle کنترل‌های اداری را بر توکن‌های خود حفظ می‌کنند، از جمله قابلیت‌های مسدودسازی آدرس. تحقیق نشان می‌دهد که Circle منابع لازم برای مداخله تهاجمی‌تر را دارد اما سیاست‌های محدودکننده‌ای را در مورد استفاده از آن‌ها اجرا می‌کند. این تمایز بین امکان فنی و عمل شرکتی هسته انتقاد ZachXBT را در مورد ضررهای مکرر مشتریان تشکیل می‌دهد.

کارشناسان صنعت به چندین عامل پیچیده‌کننده در این موقعیت‌ها اشاره می‌کنند:

• چالش‌های صلاحیتی: هکرها اغلب در سرزمین‌های قانونی متعدد فعالیت می‌کنند
• خطرات مثبت کاذب: مسدودسازی بیش از حد تهاجمی می‌تواند به کاربران قانونی آسیب برساند
• نگرانی‌های مسئولیت قانونی: شرکت‌ها از دعاوی قضایی از طرف‌های آسیب‌دیده می‌ترسند
• الزامات هماهنگی: پاسخ مؤثر نیازمند همکاری بین صنعتی است

نتیجه‌گیری

تحقیق ZachXBT درباره شکست انطباق Circle مشکلات سیستماتیک را در پاسخ شرکت به سرقت‌های ارز دیجیتال آشکار می‌کند، با ۴۲۰ میلیون دلار خسارت محاسبه‌شده از سال ۲۰۲۲. تحلیل دقیق ۱۵ مورد مستند، از جمله سوء استفاده عظیم از پروتکل Drift، الگوهای نگران‌کننده‌ای را علیرغم تأکید عمومی Circle بر پایبندی نظارتی نشان می‌دهد. همان‌طور که استیبل کوین‌ها اهمیت بیشتری در امور مالی جهانی به دست می‌آورند، این یافته‌ها نیازهای فوری را برای استانداردهای واضح‌تر، شیوه‌های ثابت‌تر و مکانیسم‌های پاسخگویی تقویت‌شده در سراسر صنعت ارز دیجیتال برجسته می‌کند. چشم‌انداز نظارتی در حال تکامل احتمالاً این آسیب‌پذیری‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد، اما شکاف‌های فعلی به امکان‌پذیر کردن ضررهای مالی قابل‌توجهی که بر شرکت‌کنندگان اکوسیستم تأثیر می‌گذارد و اعتماد به سیستم‌های دارایی دیجیتال را تضعیف می‌کند، ادامه می‌دهند.

سؤالات متداول

Q1: ZachXBT چه شکست‌های خاصی را علیه Circle ادعا می‌کند؟
ZachXBT ادعا می‌کند که Circle به‌طور مداوم در مسدود کردن آدرس‌های مرتبط با وجوه مسروقه علیرغم داشتن قابلیت‌های فنی شکست می‌خورد، که منجر به ۴۲۰ میلیون دلار ضرر در ۱۵ مورد مستند از سال ۲۰۲۲ شده است.

Q2: پاسخ Circle در مقایسه با Tether در این موارد چگونه است؟
تحقیق نشان می‌دهد که Tether اغلب سریع‌تر پاسخ می‌دهد، گاهی آدرس‌ها را در عرض چند ساعت مسدود می‌کند، در حالی که اقدامات Circle اغلب تأخیری یا در موقعیت‌های مشابه کاملاً غایب است.

Q3: بزرگ‌ترین مورد منفرد ذکر شده در تحقیق چه بود؟
سوء استفاده از پروتکل Drift شامل تقریباً ۲۸۰ میلیون دلار در ارز دیجیتال مسروقه بود که مهاجمان آن را از طریق CCTP Circle بدون مداخله از شرکت مبادله کردند.

Q4: آیا ZachXBT جنبه‌های مثبتی از عملیات Circle را تصدیق می‌کند؟
بله، تحلیلگر تصدیق می‌کند که Circle محصول فنی خوبی دارد و شخصاً USDC نگهداری می‌کند، در حالی که تصمیمات شرکتی خاص در مورد اجرای قوانین انطباق را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

Q5: این تحقیق چه پیامدهای گسترده‌تری برای مقررات ارز دیجیتال دارد؟
یافته‌ها شکاف‌های بالقوه بین بیانیه‌های قوانین انطباق و شیوه‌ها را برجسته می‌کند، که می‌تواند بر چارچوب‌های نظارتی در حال تکامل برای استیبل کوین‌ها تأثیر بگذارد زیرا مقامات به دنبال حفاظت از مصرف‌کنندگان و تضمین ثبات سیستم مالی هستند.

این پست شکست انطباق Circle: ZachXBT افشای بی‌عملی سرقت ۴۲۰ میلیون دلاری کریپتو علیرغم ادعاهای نظارتی برای اولین بار در BitcoinWorld ظاهر شد.