خلاصه:
- Zedcex و Zedxion بین سالهای 2023 تا 2025 یک میلیارد دلار تراکنش استیبل کوین مرتبط با سپاه پاسداران را پردازش کردند.
- جریانهای مرتبط با سپاه پاسداران در سال 2024 به 87% از کل حجم صرافی رسید و سپس در سال 2025 به 48% کاهش یافت.
- صرافیها بیش از 10 میلیون دلار بهطور مستقیم به سعید الجمل، تأمینکننده مالی تروریستی حوثی که تحت تحریم ایالات متحده است، انتقال دادند.
- بابک زنجانی که قبلاً به دلیل پولشویی میلیاردها دلار تحریم شده بود، از طریق مدارک شرکتی به Zedxion متصل است.
دو صرافی ارز دیجیتال ثبت شده در بریتانیا تقریباً یک میلیارد دلار تراکنش استیبل کوین مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بین سالهای 2023 تا 2025 پردازش کردند.
تحقیقات TRM Labs نشان داد که Zedcex و Zedxion بهعنوان شرکتهای پوششی برای سازمان نظامی تحریمشده فعالیت میکردند و وجوهی را مدیریت میکردند که 56% از کل حجم تراکنش آنها را تشکیل میداد.
ساختار شرکتی واقعیت عملیاتی را پنهان میکند
Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd در بریتانیا بهعنوان نهادهای حقوقی جداگانه ثبت شدند اما بهعنوان یک عملیات واحد عمل میکردند.
Zedxion در 2021/05 ثبت شد و بابک مرتضی در 2021/10 مدیریت آن را بر عهده گرفت.
مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا قبلاً بابک مرتضی زنجانی را در سال 2013 به دلیل انتقال وجوه به یک شرکت سپاه پاسداران تحریم کرده بودند.
Zedcex در اواسط 2022، چند روز پس از خروج رسمی زنجانی از Zedxion، ثبت شد. هر دو شرکت آدرس دفتر مجازی یکسانی داشتند و همان مدیر جانشین را فهرست کردند.
صرافیها تا 2025/06 حسابهای غیرفعال ثبت کردند با وجود پردازش میلیاردها دلار تراکنش ارز دیجیتال.
این ساختار هماهنگ به عملیات اجازه داد تا در پوستههای حقوقی متعدد گسترش یابد در حالی که کنترل یکپارچه را حفظ میکرد.
سابقه زنجانی بهعنوان یک تأمینکننده مالی فرار از تحریم، زمینهای را برای فعالیتهای صرافیها اضافه میکند. مقامات ایرانی او را به دلیل اختلاس میلیونها دلار از شرکت ملی نفت ایران دستگیر کردند.
حکم او در سال 2024 پس از بازپرداخت وجوه تبدیل شد. تا سال 2025، زنجانی از طریق DotOne Holding Group دوباره ظهور کرد و در بخشهای ارز دیجیتال، لجستیک و مخابرات فعالیت میکند.
تحلیل بلاک چین ارتباطات سپاه پاسداران را فاش میکند
TRM Labs کیف پولهای منتسب به Zedcex را مستقیماً به آدرسهایی که توسط مقامات اسرائیلی بهعنوان دارایی سپاه پاسداران تحت دستور توقیف اداری ASO-43/25 تعیین شده بودند، متصل کرد.
دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم این دستور را در 2025/09/01 صادر کرد. Tether متعاقباً بسیاری از این آدرسهای کیف پول را مسدود کرد.
جریانهای مرتبط با سپاه پاسداران از طریق صرافیها از 24 میلیون دلار در سال 2023 به 619 میلیون دلار در سال 2024 افزایش یافت. نسبت تراکنشهای مرتبط با سپاه پاسداران در سال 2024 به 87% از کل حجم رسید.
در سال 2025، فعالیت مرتبط با سپاه پاسداران به 410 میلیون دلار کاهش یافت که 48% از کل تراکنشها را نشان میدهد زیرا سایر فعالیتها گسترش یافتند.
صرافیها تقریباً تمام انتقالها را با USDT در بلاک چین TRON انجام دادند. کیف پولها وجوه را بین آدرسهای تحت کنترل سپاه پاسداران و سرویسهای کریپتو ایرانی از جمله نوبیتکس، والکس و آبان تتر هدایت کردند.
بسیاری از کیف پولها Zedxion (USDZ)، یک توکن متصل به دلار که از طریق کانالهای تلگرام فارسیزبان تبلیغ میشد، داشتند. تحلیلگران TRM از داراییهای USDZ برای ترسیم زیرساخت صرافی استفاده کردند.
یکپارچهسازی پرداخت و پیوندهای تأمین مالی تروریستی
Zedxion با Zedpay، یک پردازشگر پرداخت موبایل که از ترکیه فعالیت میکند، یکپارچه شد. Zedpay روابطی با نهادهای مالی ترکیه از جمله Vepara و Vakif Katilim حفظ کرد.
تنظیمکنندههای ترکیه مجوز Vepara را در میان نگرانیهای مبارزه با پولشویی تعلیق کردند. این یکپارچهسازی زیرساخت کریپتو را به قابلیتهای تسویه فیات گسترش داد.
تحلیل زنجیرهای انتقالهای مستقیم بیش از 10 میلیون دلار به سعید احمد محمد الجمل در اواخر سال 2024 را فاش کرد.
خزانهداری ایالات متحده الجمل را به دلیل ارائه حمایت مادی به سپاه پاسداران و اداره یک شبکه قاچاق که درآمد برای حوثیها در یمن تولید میکند، تحریم کرد. انتقالها بدون مسیریابی واسطه از طریق کارگزاران یا میکسرها رخ دادند.
ChainUp، یک ارائهدهنده زیرساخت مستقر در سنگاپور، بخشهایی از عملیات صرافی را میزبانی کرد. این سرویس برچسب سفید امکان مقیاسپذیری سریع را فراهم کرد در حالی که زیرساخت کیف پول جداگانهای برای فعالیتهای متمایز حفظ میشد.
مدل ترکیبی به صرافیها اجازه داد تا تراکنشهای با ارزش بالا را پردازش کنند در حالی که خود را بهعنوان پلتفرمهای معاملاتی متعارف نشان میدادند.
پست صرافیهای کریپتو بریتانیا یک میلیارد دلار برای سپاه پاسداران ایران با استفاده از استیبل کوین جابجا کردند، TRM Labs فاش میکند ابتدا در Blockonomi ظاهر شد.
منبع: https://blockonomi.com/uk-crypto-exchanges-moved-1-billion-for-irans-irgc-using-stablecoins-trm-labs-reveals/
