آژانس‌های امنیتی هند شبکه «حواله کریپتو» را برای تأمین مالی تروریسم در کشمیر علامت‌گذاری کردند – گزارش

مقامات امنیتی هند روز یکشنبه هشدار دادند که یک شبکه پیچیده جدید «حواله ارز دیجیتال»، که از سیستم سنتی حواله الگوبرداری می‌کند، گزارش شده است که برای هدایت وجوه به منظور حمایت از فعالیت‌های تروریستی در جامو و کشمیر استفاده می‌شود.

به گزارش پرس تراست هند، وجوه خارجی سایه‌ای از محافظت‌های مالی عبور می‌کنند و به طور کامل خارج از شبکه عمل می‌کنند.

بر اساس مقررات هند، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی های مجازی دیجیتال باید در واحد اطلاعات مالی (FIU) ثبت‌نام کنند. از سال مالی 2025-2024، تنها 49 صرافی به عنوان نهادهای گزارش‌دهی قانونی ثبت‌نام کرده‌اند.

حواله ارز دیجیتال غیرقابل ردیابی نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است، در حالی که مقامات هشدار می‌دهند که این امر عناصر جدایی‌طلب را در منطقه احیا خواهد کرد.

حواله ارز دیجیتال از «حساب‌های قاطر» برای «پارک کردن» وجوه استفاده می‌کند

این شبکه از «حساب‌های قاطر» برای پارک موقت وجوه استفاده می‌کند. این حساب‌ها تراکنش‌ها را لایه‌بندی می‌کنند تا مسیر پول را مبهم کنند. علاوه بر این، سندیکاهای پشت این شبکه برای چنین دارندگان حسابی که معمولاً افراد عادی هستند، کمیسیون 0.8 تا 1.8 درصد برای هر تراکنش پرداخت می‌کنند، مقامات افزودند.

سندیکاها این دارندگان حساب را با وعده کمیسیون جذب می‌کنند و به آنها اطمینان می‌دهند که نقش آنها ایمن است و صرفاً پارک کردن وجوه است. سپس آنها حساب‌های بانکی و رمزهای عبور همه دارندگان حساب قاطر را مدیریت می‌کنند.

مقامات گفتند: «این به طور مؤثر 'ردیابی مالی را قطع می‌کند' و به پول خارجی اجازه می‌دهد به عنوان پول نقد غیرقابل ردیابی وارد اقتصاد محلی شود.»

مدیر خارجی ارزهای دیجیتال را مستقیماً به این کیف پول‌ها بدون دخالت یک مؤسسه مالی نظارتی ارسال می‌کند. علاوه بر این، دارنده کیف پول به شهرهای بزرگ هند مانند دهلی و بمبئی سفر می‌کند تا با معامله‌گران نظیر به نظیر (P2P) بدون نظارت ملاقات کند تا ارزهای دیجیتال را با قیمت‌های قابل مذاکره بفروشد.

به گفته پلیس جامو و کشمیر و آژانس‌های امنیتی مرکزی، افراد از کشورهایی از جمله چین، مالزی، میانمار و کامبوج در ایجاد حساب‌های ارز دیجیتال خصوصی برای مردم محلی هند دخیل بوده‌اند. این مدیران بین‌المللی از شبکه خصوصی مجازی (VPN) برای جلوگیری از شناسایی استفاده می‌کنند و نیازی به تاییدیه مشتری خودت را بشناس ندارند.

پلیس تأیید کرد که استفاده از VPN در منطقه قبلاً تعلیق شده است و افزود که ثبت‌نام در کیف پول‌های ارز دیجیتال در زمان‌های اخیر به طور فزاینده‌ای مشاهده می‌شود.