پرونده پولشویی ارز دیجیتال به ارزش ۱۰۱ میلیون دلار سیستم مالی کره جنوبی را تکان داد

مقامات گمرکی کره جنوبی یک عملیات بزرگ پولشویی بین‌المللی ارز دیجیتال را فاش کردند. سرویس گمرک کره (KCS) گزارش داد که این شبکه تقریباً 150 میلیارد وون، معادل 101.7 میلیون دلار، را از طریق طرح‌های غیرمجاز مبادلات ارزی جابجا کرده است. بازرسان گفتند که مظنونان از شکاف‌های سیستم‌های مالی داخلی و خارجی برای پنهان کردن جریان‌های غیرقانونی سوءاستفاده کردند.

گزارش‌ها حاکی است که این عملیات از سپتامبر 2021 تا ژوئن سال گذشته ادامه داشت. در این دوره، گروه به‌طور مشکوکی از کیف پول‌های کریپتو و حساب‌های بانکی فرامرزی برای انتقال وجوه استفاده کرد. مقامات بر پیچیدگی این طرح تأکید کردند و تلاش‌ها برای پنهان کردن منشأ و هدف انتقال‌ها را برجسته کردند.

همچنین بخوانید: داج‌کوین سیگنال معکوس شدن روند را نشان می‌دهد، چشم به شکست 0.16 دلار

روش‌های استفاده شده برای پنهان کردن انتقال‌های کریپتو

همانطور که بازرسان توضیح دادند، جنایتکاران تراکنش‌های خود را با استفاده از پرداخت‌ها برای جراحی زیبایی برای خارجیان و هزینه‌های تحصیل در خارج به عنوان پوشش پنهان کردند. طبق گفته مقامات، جنایتکاران ارز دیجیتال را در تعدادی از کشورها خریداری کردند و سپس آن را به کیف پول‌های دیجیتال در کره جنوبی منتقل کردند.

بر اساس گزارش‌ها، این شبکه از ارزهای دیجیتال خریداری شده در کشورهای مختلف در تلاش برای فرار از شناسایی استفاده کرد. حرکت بعدی شامل انتقال ارزهای دیجیتال به کیف پول‌های کره جنوبی برای تبدیل به ارز محلی بود. بخش آخر عملیات شامل پخش کردن پول نقد در حساب‌های مختلف داخلی بود.

سه تبعه چینی امروز با دادستان‌ها روبرو می‌شوند

سه تبعه چینی درگیر در این رسوایی به دلیل نقض احتمالی قانون معاملات ارز خارجی به دادستان‌ها معرفی شده‌اند. این حادثه نیاز به افزایش مقررات دارایی‌های دیجیتال، به‌ویژه زمانی که از مرزها عبور می‌کنند، را برجسته کرده است.

مقامات گمرکی به زودی نظارت خود بر تراکنش‌های ارز دیجیتال را افزایش خواهند داد و هماهنگی بین‌المللی با سایر تنظیم‌کننده‌ها را بهبود خواهند بخشید. تحلیلگران معتقدند که این عملیات به عنوان یک هشدار برای سازمان‌های غیرقانونی دیگر که تلاش می‌کنند از شکاف‌های مقررات مالی کره جنوبی سوءاستفاده کنند، عمل خواهد کرد. این عملیات سؤالات متعددی را در مورد اینکه آیا مقررات فعلی قادر به شناسایی پولشویی پیچیده در ارزهای دیجیتال هستند، مطرح کرده است.

همچنین بخوانید: ساختار صعودی اتریوم حفظ می‌شود، چشم به شکست 3,500 دلار