La SEC Inculpe un Mineur de Bitcoin pour Avoir Escroqué des Investisseurs de 48,5 Millions de Dollars

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La SEC inculpe un mineur Bitcoin pour avoir escroqué des investisseurs de 48,5 millions de dollars 

La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a inculpé Danh C. Vo, fondateur et PDG de la société de minage de bitcoin VBit Technologies Corp., pour avoir escroqué des investisseurs de 48,5 millions de dollars. 

Selon la SEC, Vo a détourné les fonds pour jouer, acheter de la crypto-monnaie et offrir des cadeaux à des membres de sa famille, tout en trompant les investisseurs sur les opérations de son entreprise.

La plainte, déposée devant le tribunal de district américain du district du Delaware, allègue que Vo a levé plus de 95,6 millions de dollars auprès d'environ 6 400 investisseurs entre décembre 2018 et février 2022. 

Il a vendu des « contrats d'hébergement » qui promettaient aux investisseurs une part des bénéfices générés par les équipements de minage de bitcoin exploités par VBit. La plupart des clients ont choisi cette option d'investissement passif plutôt que d'acheter eux-mêmes les équipements.

Vo a faussement déclaré le nombre d'équipements de minage réellement opérationnels, vendant effectivement plus de contrats d'hébergement que l'entreprise ne pouvait en supporter. 

« Alors que certains investisseurs ont reçu des rendements, d'autres ont subi des pertes substantielles », indique la plainte. Vo savait ou faisait preuve d'imprudence en ne sachant pas que l'entreprise ne pouvait pas respecter les obligations liées aux contrats d'hébergement.

Vo, 37 ans, exerçait une autorité complète sur VBit, y compris sur ses supports promotionnels, le contenu du site web et les informations des comptes investisseurs. 

La SEC a déclaré que les contrats d'hébergement sont qualifiés de valeurs mobilières car les investisseurs comptaient sur les efforts de Vo et de VBit pour générer des profits.

SEC : Des membres de la famille ont reçu des fonds détournés

En plus du détournement, Vo aurait transféré 5 millions de dollars à des membres de sa famille, dont son ex-épouse, sa mère, son frère et sa sœur, a déclaré la commission. Il aurait quitté les États-Unis avec les fonds détournés restants après son divorce en novembre 2021. 

Plusieurs membres de la famille sont nommés comme défendeurs bénéficiaires dans le procès et ont consenti à restituer les fonds qu'ils ont reçus, en attente de l'approbation du tribunal, selon la SEC.

VBit a été acquis par Advanced Mining Group en 2022 et est maintenant défunte. L'action vise la restitution des gains illicites, des sanctions civiles et une interdiction pour Vo de participer à de futures offres de valeurs mobilières.

Le procès intervient également alors que le Congrès débat de mesures fédérales pour lutter contre les arnaques aux crypto-monnaies. Une proposition bipartite créerait un groupe de travail dédié pour identifier et combattre la fraude dans le secteur des actifs numériques.

La SEC a déclaré qu'elle souhaite que la conduite présumée de Vo serve de rappel aux investisseurs qu'ils doivent évaluer soigneusement les revendications de revenus passifs provenant de la crypto et confirmer que les opérations sont transparentes et vérifiables.

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