Les autorités indiennes démantèlent un réseau de blanchiment de Crypto

• Les autorités indiennes ont retracé plus de ₹5,24 crore et plus de 10 000 transactions vers un seul compte bancaire utilisé par un réseau de blanchiment crypto.
• Selon les détails partagés, les membres se voyaient promettre des commissions élevées, étaient fournis en nouveaux téléphones mobiles, et recevaient l'instruction de changer constamment de lieu pour éviter d'être détectés.

Les forces de l'ordre indiennes ont arrêté neuf membres d'un syndicat de cybercriminalité qui étaient impliqués dans l'acquisition et la vente de comptes bancaires pour commettre des fraudes. Le groupe de jeunes hommes utilisait ces comptes pour déplacer des fonds illégaux via des canaux hawala traditionnels et également des réseaux crypto afin de rendre impossible la détection de la source des fonds. Selon les enquêteurs, l'opération est correctement calculée et coordonnée.

Comment les criminels ont utilisé la crypto pour blanchir de l'argent

Les détails ont été couverts par le Times of India, et selon le rapport, des transactions d'une valeur d'environ ₹5,24 crore ont été retracées vers un seul compte bancaire utilisé par le groupe syndiqué. De plus, les renseignements de la police ont reçu un signal le 26 novembre les dirigeant vers un hôtel à Dwarka, où plusieurs membres du groupe opéraient.

Agissant rapidement sur la base du signal, la police a mené une descente sur les lieux et a arrêté quatre individus sur place. Les suspects arrêtés ont été identifiés comme étant Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar et Tushar Maliya.

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Lors de l'interrogatoire, les accusés ont révélé qu'ils avaient commis des fraudes sur les instructions d'un autre membre du syndicat. Ils ont également admis qu'ils changeaient fréquemment de lieu pour éviter d'être suivis par les agences gouvernementales.

Après leur arrestation et leur interrogatoire en bonne et due forme par la police, il a été découvert que Sultan Salim Shaikh, l'un des suspects, avait précédemment ouvert un compte bancaire courant environ un mois plus tôt sous la direction d'un gestionnaire.

Le gestionnaire lui aurait promis une commission de 25% sur chaque transaction frauduleuse traitée via le compte. Dans le cadre de l'accord, Shaikh a également reçu un nouveau téléphone mobile pour gérer les communications et les transactions discrètement. La police a déclaré que le compte bancaire avait été initialement ouvert avec un dépôt de ₹25 421, mais a été utilisé plus tard pour gérer l'escroquerie à grande échelle. Le compte a enregistré pas moins de 10 423 transactions, pour une valeur totale de ₹5,24 crore.

Les responsables affirment que cette affaire met en évidence l'utilisation croissante des crypto-monnaies aux côtés des systèmes traditionnels de transfert d'argent illégaux qui sont conçus pour dissimuler les origines des produits criminels. Les enquêtes sont toujours en cours, et la police travaille à identifier d'autres gestionnaires et cerveaux liés au syndicat

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