Imprenditore Cinese Collegato al Sequestro di Bitcoin da $15b Deportato dalla Cambogia

Le autorità cinesi hanno preso in custodia Chen Zhi, un uomo d'affari collegato a quella che i funzionari statunitensi hanno descritto come una delle più grandi operazioni di frode in criptovaluta e riciclaggio di denaro scoperte fino ad oggi, secondo le dichiarazioni del Ministero degli Interni della Cambogia.

Chen Zhi, 38 anni, insieme a due soci, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, sarebbe stato arrestato il 6 gennaio dopo mesi di indagini congiunte da parte delle autorità cambogiane e cinesi, hanno riferito Cambodia China Times e il Ministero degli Interni.

La deportazione è stata condotta nell'ambito di un accordo di cooperazione bilaterale che affronta il crimine transnazionale. La cittadinanza cambogiana di Chen è stata revocata con decreto reale nel dicembre 2025, secondo le autorità cambogiane.

Chen ha fondato il Prince Group, un conglomerato operante in Cambogia dal 2015 con interessi che spaziano dall'immobiliare, alla finanza e all'ospitalità. Le autorità statunitensi e britanniche hanno affermato che l'azienda fungeva da copertura per una rete criminale che coinvolgeva frode online, riciclaggio di denaro e lavoro forzato. Il Prince Group ha negato tutte le accuse.

La deportazione segue l'azione di applicazione della legge da parte dei procuratori federali statunitensi in ottobre che cercavano di sequestrare oltre 127.000 Bitcoin presumibilmente legati a portafogli gestiti da Chen e dalla sua rete. Il Bitcoin era valutato circa 15 miliardi di dollari all'epoca, rappresentando il più grande sequestro di criptovaluta associato a frode online fino ad oggi, secondo i documenti giudiziari.

Il Tesoro degli Stati Uniti e il governo britannico hanno congiuntamente designato il Prince Group come organizzazione criminale transnazionale. Le sanzioni statunitensi sono state applicate a decine di portafogli di criptovaluta contenenti centinaia di milioni di dollari in Bitcoin, secondo le dichiarazioni del Dipartimento del Tesoro.

I presunti schemi, noti come truffe di "pig butchering", comportano la costruzione di fiducia con le vittime prima di indirizzarle verso piattaforme di trading di criptovaluta fraudolente. Una volta depositati i fondi, le piattaforme cessano le operazioni. Gli investigatori hanno dichiarato che i proventi sono stati trasferiti attraverso oltre 100 società fittizie, exchange di criptovaluta e operazioni di mining prima di essere consolidati in portafogli Bitcoin privati.

Secondo la legge cinese, le autorità possono perseguire i cittadini per reati gravi commessi all'estero, in particolare quelli che coinvolgono frode, riciclaggio di denaro e traffico di esseri umani. Le accuse ufficiali non sono state annunciate. I tribunali cinesi hanno precedentemente imposto pene severe in casi simili, inclusa la reclusione a vita e, nei casi che coinvolgono violenza o lavoro forzato, la pena capitale, secondo gli esperti legali.

Le autorità cinesi dovrebbero perseguire la confisca degli asset e potrebbero coordinarsi con i governi stranieri, dato che i funzionari statunitensi hanno già sequestrato miliardi di dollari in Bitcoin collegati al caso. Tali asset potrebbero essere assegnati per il risarcimento delle vittime in attesa dell'approvazione del tribunale, secondo gli analisti legali.

L'arresto avviene nel mezzo di uno sforzo internazionale più ampio per combattere le reti di frode abilitate dalle criptovalute che operano nel sud-est asiatico. Nell'ultimo anno, le agenzie di regolamentazione e di applicazione della legge hanno collaborato con le principali società di criptovaluta per congelare e recuperare fondi illeciti.

Tether, Binance, Coinbase e società di analisi blockchain hanno assistito nel tracciare e bloccare asset legati agli schemi di pig-butchering, secondo i rapporti del settore. I dati statunitensi indicano che le perdite segnalate da questi schemi hanno raggiunto i 3,6 miliardi di dollari nel 2024, riflettendo la loro scala in espansione.