Il Controllo su Tether Cresce Dopo i Report che Collegano l'IRGC a Flussi di 1 Miliardo di Dollari in USDT

Tether è finita nuovamente sotto esame dopo che alcuni report hanno collegato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran a movimenti cripto su larga scala utilizzando USDT, sollevando questioni sull'applicazione rispetto all'esposizione.

Report investigativi che citano la società di analisi blockchain TRM Labs hanno affermato che entità collegate all'IRGC hanno spostato quasi 1 miliardo di dollari in criptovaluta dall'inizio del 2023, in gran parte tramite USDT sulla rete Tron. L'attività sarebbe passata attraverso due exchange registrati nel Regno Unito, Zedcex e Zedxion, che gli investigatori affermano siano stati utilizzati per aggirare le sanzioni internazionali.

La cifra riportata si riferisce al volume delle transazioni, non agli asset sequestrati o congelati. Tuttavia, i titoli e i post sui social media hanno rapidamente inquadrato la scoperta come "Tether congela 1 miliardo di dollari", provocando confusione nei mercati cripto e nei circoli politici.

Tether ha ripetutamente affermato di cooperare con le forze dell'ordine e di rispettare le richieste di sanzioni. L'azienda mantiene la capacità di congelare USDT a livello di indirizzo quando i wallet vengono formalmente sanzionati o segnalati dalle autorità.

Cosa hanno trovato gli investigatori nei flussi collegati all'IRGC

TRM Labs ha affermato di aver identificato l'attività collegata all'IRGC tracciando depositi, prelievi e infrastruttura dei wallet legati ai due exchange. Secondo l'analisi, i flussi cripto associati all'IRGC sono ammontati a circa 24 milioni di dollari nel 2023, sono aumentati a circa 619 milioni di dollari nel 2024 e hanno raggiunto circa 410 milioni di dollari nel 2025.

La maggior parte dei fondi si è spostata in USDT, riflettendo la liquidità e l'accettazione della stablecoin nelle piattaforme di trading offshore. Gli investigatori hanno affermato che le basse commissioni di transazione e il rapido regolamento di Tron l'hanno resa la rete preferita per questi trasferimenti.

I risultati sono stati condivisi con i giornalisti e citati come parte di un report più ampio su come gli attori sanzionati continuino ad accedere alle infrastrutture cripto nonostante i quadri di conformità globale.

Cosa ha effettivamente congelato Tether

Separatamente, le azioni di applicazione documentate mostrano importi molto più piccoli che sono stati congelati. Nel settembre 2025, l'Ufficio Nazionale Israeliano per il Contrasto al Finanziamento del Terrorismo ha pubblicato un elenco di 187 indirizzi di wallet collegati all'attività dell'IRGC.

In seguito a tale designazione, Tether ha inserito in lista nera 39 di quegli indirizzi, congelando circa 1,5 milioni di dollari in USDT detenuti in quei wallet al momento, secondo la società di intelligence blockchain Elliptic.

Questa distinzione è importante. La cifra di 1 miliardo di dollari riflette il movimento cripto cumulativo, mentre il congelamento ha coinvolto solo i saldi presenti nei wallet sanzionati quando si è verificata l'azione. Tether non ha confermato il congelamento di nulla vicino a 1 miliardo di dollari in una singola azione di applicazione.

L'episodio evidenzia il divario tra il tracciamento dei flussi cripto illeciti e l'effettivo sequestro di asset, mentre i regolatori e gli emittenti di stablecoin continuano ad affrontare pressioni sull'applicazione delle sanzioni nei mercati cripto globali.