Holding di Criptovalute USA Colpite da un Presunto Furto Interno da 40 Milioni di Dollari

Una recente indagine ha rivelato un potenziale furto interno di criptovaluta dai wallet del governo degli Stati Uniti, con circa 25 milioni di dollari presumibilmente sottratti.

John Daghita, conosciuto online come "Lick" e figlio del CEO di CMDSS Dean Daghita, è accusato di aver sottratto i fondi. I trasferimenti risalirebbero a monete sequestrate dopo l'hack di Bitfinex del 2016.

L'analista blockchain ZachXBT ha riferito di aver tracciato 24,9 milioni di dollari verso wallet controllati dal governo. Mentre la maggior parte dei fondi è stata restituita, circa 700.000 dollari rimangono non contabilizzati.

Durante una disputa online dal vivo nota come "band-for-band" fight, Daghita avrebbe mostrato wallet con grandi quantità di Tron ed Ethereum. Il caso sottolinea i rischi continui nella custodia delle criptovalute gestita dal governo.

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Contratto CMDSS sotto esame

CMDSS, con sede a Haymarket, Virginia, ha vinto un contratto del valore di 40 milioni di dollari nell'ottobre 2024 per gestire criptovalute confiscate di "Classe 2-4", che sono il tipo di monete solitamente non quotate sugli exchange popolari.

Ciò è avvenuto nonostante la concorrenza di altre società, come Wave Digital Assets, che ha contestato l'assegnazione presso il Government Accountability Office (GAO), citando la mancanza di licenze SEC e FINRA di CMDSS.

Il GAO ha respinto la protesta di Wave, ritenendo che la valutazione del Marshals Service fosse in ordine. Tuttavia, coloro che si oppongono all'attuale sistema di appalti sostengono che questo caso particolare evidenzi i problemi con gli appalti governativi, inclusa l'enfasi sull'essere un offerente competitivo piuttosto che avere buone competenze in cybersecurity.

È stato osservato che anche grandi somme di denaro potrebbero non essere in grado di garantire la sicurezza degli asset se i controlli interni e gli audit non sono all'altezza degli standard richiesti.

Lezioni in supervisione e sicurezza

Secondo i rapporti di febbraio 2025, era evidente che il U.S. Marshals Service si affidava pesantemente ai fogli di calcolo per tracciare gli asset digitali, lottando ancora con una stima accurata della quantità totale di bitcoin in sua custodia.

Le lacune nella supervisione, combinate con una mancanza di conoscenza approfondita della sicurezza degli asset digitali, hanno creato un'opportunità di sfruttamento.

Come avvertono gli esperti, la gestione degli asset crypto del governo richiede conoscenze specifiche, controlli interni rigorosi e audit in tempo reale.

Il caso di Daghita, per quanto non sia ancora stato giudicato, evidenzia come l'esperienza superi sempre la necessità di spuntare le caselle giuste. Senza una migliore trasparenza e audit, i wallet governativi rimangono vulnerabili alle minacce interne.

Perché questo è importante

Il furto di criptovaluta da parte di presunti insider ha evidenziato le debolezze nello stoccaggio di criptovalute del governo degli Stati Uniti, dimostrando che anche grandi contratti non sono sufficienti a garantire la sicurezza.

Una mancanza di supervisione e conoscenza tecnica ha reso questo un problema costante, ed è essenziale avere audit e competenze nella gestione delle criptovalute.

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