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Le autorità federali sequestrano 61 milioni di dollari in Tether collegati a truffe crypto "Pig Butchering"

2026/03/01 04:55
4 min di lettura

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Una segnalazione all'Homeland Security ha svelato uno schema di riciclaggio multi-portafoglio, che alla fine ha portato al sequestro di 61 milioni di dollari in Tether.

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}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
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} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
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if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


Riassumi con AI


Riassumi con AI

Gli agenti federali statunitensi hanno sequestrato oltre 61 milioni di dollari in USDT. Gli investigatori hanno tracciato i fondi sequestrati fino a indirizzi di criptovaluta presumibilmente collegati al riciclaggio di proventi criminali ottenuti attraverso schemi di "macellazione dei maiali".

Secondo il comunicato stampa ufficiale, i fondi erano collegati a truffe in cui le vittime venivano reclutate e manipolate per trasferire denaro con falsi pretesti.

Romanticismo, Falsi Profitti e 61 Milioni di Dollari in USDT

I documenti del tribunale affermano che i criminali prendevano di mira le vittime instaurando fiducia e spesso fingendosi partner romantici. Dopo aver guadagnato la fiducia delle vittime, i truffatori affermavano di possedere conoscenze specializzate o tecniche in grado di generare profitti enormi attraverso il trading di criptovalute.

Le vittime venivano indirizzate a piattaforme di trading di criptovalute fraudolente che assomigliavano molto a piattaforme legittime nel nome e nell'aspetto. Queste piattaforme false mostravano portafogli di investimento fabbricati e rendimenti insolitamente elevati per incoraggiare le vittime a investire somme di denaro sempre maggiori.

Quando le vittime tentavano di prelevare i loro fondi, non riuscivano a farlo e veniva spesso detto loro che dovevano pagare ulteriori "tasse" o "commissioni" per sbloccare i loro asset. Secondo le autorità, queste tattiche venivano utilizzate per estrarre più denaro dalle vittime.

Una volta che i fondi venivano trasferiti ai portafogli di criptovaluta controllati dai truffatori, il denaro veniva rapidamente spostato attraverso più portafogli per nasconderne la fonte, la proprietà e il controllo. In questo caso, gli agenti e gli analisti dell'Homeland Security Investigations (HSI) a Raleigh hanno ricevuto una denuncia attraverso la HSI Tip Line e hanno tracciato i fondi della vittima attraverso diversi portafogli di criptovaluta coinvolti nel presunto schema di frode e riciclaggio di denaro.

Le autorità hanno anche rivelato che alcuni di quei portafogli contenevano ancora importi significativi di fondi delle vittime, rendendoli soggetti a sequestro e confisca.

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Repressioni

Tether è stata coinvolta in diverse indagini sui crimini finanziari in coordinamento con le forze dell'ordine internazionali. L'emittente di stablecoin ha assistito gli sforzi per tracciare, congelare e supportare il sequestro di fondi illeciti. Il 22 luglio 2025, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato un'azione di confisca civile contro Buy Cash Money e Money Transfer Company che prevedeva il congelamento e la riemissione di 1,6 milioni di dollari in USDT presumibilmente legati al finanziamento del terrorismo basato a Gaza.

Nel giugno 2025, le autorità brasiliane hanno riconosciuto l'assistenza di Tether nel bloccare circa 6,2 milioni di dollari, collegati a uno schema di riciclaggio di denaro transfrontaliero condotto attraverso Klever Wallet. Sempre nel giugno 2025, il Dipartimento di Giustizia e OKX hanno consentito una denuncia di confisca civile che cercava di sequestrare circa 225 milioni di dollari in USDT presumibilmente collegati a truffe di investimento di macellazione dei maiali. Nel marzo 2025, il Secret Service degli Stati Uniti ha congelato 23 milioni di dollari in fondi associati a transazioni sull'exchange russo sanzionato Garantex.

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Fonte: https://cryptopotato.com/feds-seize-61-million-in-tether-linked-to-pig-butchering-crypto-scams/

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