ある男性が、7,300万ドルを超える世界規模の暗号資産投資詐欺に関与したとして、20年の懲役刑を言い渡された。

PANewsは2月10日、米国司法省が、42歳のDaren Liが世界的な暗号資産投資詐欺に関与したとして20年の懲役刑を言い渡されたと発表したと報じた。Daren Liは2025年12月に電子足輪を切断して逃亡する予定であり、現在も逃亡中である。この判決は欠席裁判で言い渡された。

Daren Liは2024年11月、共犯者と共に暗号資産詐欺および関連する詐欺を通じて7360万ドル以上を洗浄したことに対して有罪を認めた。このうち少なくとも5980万ドルは米国のペーパーカンパニーからのものであった。彼らの手口には、ソーシャルメディア、電話、オンライン出会い系サービスを通じて被害者を誘い出し、偽の正規の暗号資産取引プラットフォームを使用して詐欺を行うこと、または偽のコンピュータ問題を解決するという口実でカスタマーサービスを装って被害者に送金させることが含まれていた。Daren Liは米国のペーパーカンパニーの口座を管理して被害者の資金を受け取り、資金源を隠蔽するために資金の暗号資産への転換を監視していた。これまでに8人の共犯者が有罪を認めており、Daren Liは被害者の資金を直接受け取った最初の被告として判決を受けた。