Mężczyzna wykradł 45 000 000 $ z banków i instytucji finansowych w historycznym napadzie, wywołując masowe dążenie do restytucji

Mężczyzna będący centralną postacią jednego z największych oszustw bankowych w historii USA został zobowiązany do zapłaty ponad 37 000 000 dolarów odszkodowania dziesiątkom banków i instytucji kredytowych.

Federalni prokuratorzy twierdzą, że Jesse Hill, 35-letni doradca finansowy z Nebraski, pomógł lincolnowskiemu biznesmenowi Aaronowi Marshbanksowi przekonać prawie 20 banków w Nebrasce i zachodniej Iowie do udzielenia serii pożyczek w oparciu o sfałszowaną dokumentację finansową.

Marshbanks i Hill wspólnie ubiegali się o ponad 45 milionów dolarów w postaci oszukańczych pożyczek, przedstawiając sfałszowane wyciągi z rachunków inwestycyjnych i inne informacje dotyczące zabezpieczeń, według Nebraska Examiner.

W piątek sędzia Sądu Okręgowego USA Susan Bazis podpisała nakaz odszkodowawczy, żądający od Hilla spłaty większości zaległego długu z tych fałszywych pożyczek.

Nakaz określa, ile jest winien każdy bank, z kwotami wahającymi się od około 674 000 dolarów do ponad 4 milionów dolarów dla poszczególnych pożyczkodawców dotkniętych tym procederem.

Hill odbywa już pięcioletni wyrok federalnego więzienia po przyjęciu ugody w sprawie jednego zarzutu spisku w celu popełnienia oszustwa bankowego, przyznając, że pomógł Marshbanksowi w uzyskaniu kredytu pod fałszywymi pretekstami.

Prokuratorzy wskazali, że niektóre aktywa zostały już odzyskane i sprzedane, ale znaczna suma pozostaje niespłacona, co prowadzi do ogromnego wyroku odszkodowawczego.

Incydent po raz pierwszy zwrócił uwagę opinii publicznej po nieoczekiwanej śmierci Marshbanksa pod koniec 2022 roku, kiedy jego ciało zostało odkryte w garażu parkingowym w centrum Lincoln.

Śledczy ujawnili później, że wiele z uzyskanych pożyczek zostało skierowanych na ryzykowne strategie inwestycyjne i luksusowe zakupy, w tym nieruchomości, willę w Kostaryce i samolot turbośmigłowy, zamiast na legalne przedsięwzięcia biznesowe.

Orzeczenie w sprawie odszkodowania zobowiązuje Hilla do upłynnienia znacznej własności osobistej, w tym domu wartego 1,2 miliona dolarów i działki w pobliżu Hickman, aby spełnić nakaz.

Po zwolnieniu z więzienia będzie musiał dokonywać miesięcznych wpłat na poczet pozostałego salda, chociaż przy obowiązującej stawce 100 dolarów miesięcznie lub 5 procent wynagrodzenia brutto, pełna spłata przedłużyłaby się na tysiące lat przy obecnym harmonogramie.

Banki dotknięte oszustwem, w tym First Nebraska Bank, Security National i State Nebraska Bank and Trust, stoją teraz przed długim procesem odzyskiwania strat, a oddzielna walka prawna trwa w sprawie rozporządzenia wpływami z ubezpieczenia na życie Marshbanksa i innymi aktywami, które mogą być wykorzystane do odszkodowania w 2026 roku.

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażane w The Daily Hodl nie są poradami inwestycyjnymi. Inwestorzy powinni dochować należytej staranności przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w Bitcoin, kryptowaluty lub aktywa cyfrowe. Należy pamiętać, że transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie poniesione straty są Twoją odpowiedzialnością. The Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedaży jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wygenerowany obraz: Midjourney

Post Mężczyzna wyssał 45 000 000 dolarów z banków i instytucji finansowych w historycznym napadzie, wywołując masowe dążenie do odszkodowania ukazał się pierwszy raz w The Daily Hodl.