Sąd w Utah wymierzył karę trzech lat więzienia w sprawie oszustwa inwestycyjnego związanego z kryptowalutami na kwotę 2,9 mln USD

Federalne wyroki i nowe dane wskazują na rosnące ryzyko oszustw związanych z aktywami cyfrowymi, w miarę jak nielegalna działalność wzrasta wraz z szerszą adopcją.

Władze federalne w Utah skazały mężczyznę na karę więzienia za schemat oszustwa obejmujący kryptowaluty i nielegalne transfery gotówki. Prokuratorzy powiedzieli, że sprawa dotyczyła strat w wysokości milionów dolarów i ujawniła trwające zagrożenia związane z przestępczością kryptowalutową w Stanach Zjednoczonych. Władze opisały postępowanie jako celowe i szkodliwe zarówno dla indywidualnych inwestorów, jak i systemu finansowego.

Inwestorzy tracą miliony, gdy operator schematu kryptowalutowego zostaje skazany

Brian Garry Sewell, 54 lata, otrzymał wyrok 36 miesięcy więzienia, po którym następuje 3 lata zwolnienia warunkowego, po przyznaniu się do oszustwa bankowego. Śledczy powiedzieli, że oszustwo spowodowało straty przekraczające 2,9 miliona dolarów dla inwestorów. Zapisy sądowe pokazują, że co najmniej 17 ofiar ucierpiało przez kilka lat.

Według Biura Prokuratora USA dla Dystryktu Utah, Sewell przeprowadził schemat między grudniem 2017 a kwietniem 2024. Pozyskiwał pieniądze i kryptowaluty, twierdząc, że posiada umiejętności i doświadczenie potrzebne do osiągnięcia wysokich zwrotów z inwestycji. Prokuratorzy powiedzieli, że twierdzenia te były fałszywe, a fundusze inwestorów zostały niewłaściwie wykorzystane zamiast zainwestowane zgodnie z obietnicą.

Oddzielnie, Sewell przyznał się również do prowadzenia nielicencjonowanej działalności przekazu pieniężnego. Od marca do września 2020 prowadził Rockwell Capital Management, konwertując ponad 5,4 miliona dolarów w gotówce na kryptowaluty dla klientów zewnętrznych. Władze powiedzieli, że niektórzy z tych klientów byli powiązani ze schematami oszustw inwestycyjnych i handlem narkotykami.

Ponadto, urzędnicy federalni stwierdzili, że Sewell pobierał opłaty transakcyjne. Jednocześnie ignorując wymagane zasady rejestracji i raportowania zgodnie z amerykańskimi przepisami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy. Obie sprawy karne zostały osądzone w tym samym czasie, z wyrokami więzienia odbywanymi równocześnie, co dało łączny wyrok trzech lat.

Sędzia Sądu Okręgowego USA Ann Marie McIff Allen nakazała Sewellowi zapłatę ponad 3,6 miliona dolarów odszkodowania związanego z zarzutem oszustwa bankowego. Dodatkowe odszkodowanie zostało również nakazane na rzecz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA.

Specjalny agent FBI Robert Bohls powiedział, że Sewell wprowadzał w błąd ofiary, obiecując zwroty, których nie mógł wygenerować, pozostawiając rodziny z poważnymi stratami finansowymi. Prokuratorzy podkreślili, że fałszywe twierdzenia o ekspertyzie odegrały kluczową rolę w zdobyciu zaufania inwestorów.

Adopcja aktywów cyfrowych przynosi gwałtowny wzrost nielegalnych działań

Przestępczość związana z kryptowalutami nadal rosła w 2025 roku, budząc obawy regulatorów i organów ścigania na całym świecie. Nowe dane wskazują na gwałtowny wzrost nielegalnych transakcji związanych z aktywami cyfrowymi. Szersza adopcja kryptowalut przyniosła nowe wyzwania w zakresie śledzenia i egzekwowania przepisów.

Najnowsze dane z Chainalysis pokazują, że nielegalne adresy kryptowalutowe otrzymały około 154 miliardów dolarów w 2025 roku. To wzrost o 162% w porównaniu do zrewidowanych 57,2 miliarda dolarów odnotowanych w 2024 roku. Większość wzrostu pochodziła z małej grupy podmiotów powiązanych z państwami.

Obejmuje to sieci połączone z Koreą Północną, Rosją, grupami powiązanymi z Iranem i chińskimi operacjami prania pieniędzy. Hakerzy powiązani z Koreą Północną byli odpowiedzialni za około 2 miliardy dolarów skradzionych kryptowalut w ciągu roku. 

Według Chainalysis, 2025 rok był ich najbardziej szkodliwym okresem do tej pory, zarówno pod względem skali, jak i złożoności. Większość tych strat wynikała z lutowego exploita wymierzonego w Bybit, gdzie skradziono prawie 1,5 miliarda dolarów, co czyni go największym cyfrowym napadem w historii kryptowalut.

Obraz: Bermix Studio z Unsplash

Post Sąd w Utah wymierza wyrok trzech lat w sprawie oszustwa inwestycyjnego z kryptowalutami o wartości 2,9 mln dolarów pojawił się jako pierwszy na Live Bitcoin News.