16,1 miliarda dolarów w nielegalnych kryptowalutach powiązanych z chińskojęzycznymi sieciami w 2025 roku

Chainalysis poinformował 27 stycznia, że chińskojęzyczne sieci prania pieniędzy przetworzyły 16,1 miliarda dolarów w nielegalnej kryptowalucie w 2025 roku, stając się jednym z największych podmiotów ułatwiających globalne przestępstwa finansowe związane z kryptowalutami. 

Wyniki pojawiają się w zapowiadającym rozdziale nadchodzącego raportu firmy Crypto Crime Report 2026 i pokazują, że sieci te napędzają obecnie około 20% znanej aktywności prania pieniędzy on-chain na całym świecie.

Źródło: Chainalysis

Raport podkreśla gwałtowną ekspansję szerszej nielegalnej gospodarki kryptowalutowej, która wzrosła z około 10 miliardów dolarów w 2020 roku do ponad 82 miliardów dolarów w 2025 roku. 

Dane Chainalysis pokazują, że same chińskojęzyczne sieci obsługiwały średnio 44 miliony dolarów dziennie w zeszłym roku, odzwierciedlając zarówno głębszą płynność kryptowalut, jak i odejście od scentralizowanych giełd, gdzie fundusze są bardziej narażone na zamrożenie.

Fundusze z oszustw, hakowania i nadużyć napędzają wzrost sieci

Chainalysis odkrył, że napływy do znanych chińskojęzycznych sieci prania pieniędzy wzrosły tysiące razy szybciej niż przepływy do scentralizowanych giełd, zdecentralizowanych sieci finansowych lub bezpośrednich połączeń portfel-portfel od 2020 roku.

Oszustwa, wyłudzenia i hakowanie, a także zorganizowane oszustwa, takie jak schematy pig-butchering, są coraz bardziej absorbowane przez te sieci.

Ponad 1 799 portfeli on-chain było operacyjnych, a te usługi były powiązane z ponad 2025 operacjami w 2025 roku, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z kilkoma latami temu.

Źródło: Chainalysis

Inne rodzaje usług rosły w szybkim tempie i po niespełna roku osiągnęły zdolność transakcyjną o wartości 1 miliarda dolarów. Usługi Black U, dedykowane do pracy z skażonymi aktywami kryptowalutowymi, osiągnęły taki limit w ciągu zaledwie 236 dni, podkreślając, jak szybko takie systemy mogą się rozwijać.

Źródło: Chainalysis

Tom Keatinge, ekspert z Centre for Finance and Security w RUSI, przypisał ten wzrost kontroli kapitału w Chinach, które doprowadziły do głębokich pul płynności wykorzystywanych zarówno przez osoby przemieszczające pieniądze, jak i organizacje przestępcze.

Chris Urben, ekspert z Nardello & Co, wskazał, że kryptowaluty w dużej mierze zastąpiły tradycyjne nieformalne mechanizmy bankowe ze względu na szybsze transakcje transgraniczne z minimalnymi procesami manualnymi.

Platformy gwarancyjne służą jako centra depozytowe dla wymiany usług prania pieniędzy, a gracze tacy jak Huione i Xinbi ułatwiają marketing usług przez dostawców i pomagają im budować zaufanie.

Źródło: Chainalysis

Pomimo represji wobec platform, dostawcy byli w stanie przejść na inne platformy, a Chainalysis wskazuje, że operacje są prowadzone na skalę przemysłową i różnymi metodami.

Zidentyfikowano sześć podstawowych kategorii usług prania kryptowalut

W raporcie znajduje się sześć głównych kategorii podstawowych usług, które obejmują brokerów punktowych, mułów pieniężnych, biura OTC, usługi Black U, platformy hazardowe oraz usługi zamiany lub mieszania kryptowalut.

Łącznie symulują one tradycyjne fazy prania pieniędzy, w tym umieszczenie, warstwowanie i integrację, tylko z dużą prędkością i skalą.

Zautomatyzowane operacje Black U i związane z hazardem realizowały transakcje dużych kwot w ciągu kilku minut, a sieci manualne zależne od mułów pieniężnych wykazywały niższą i wolniejszą zmienność. Chainalysis zauważył, że transfery o dużej wartości zawsze mają priorytet, niezależnie od rodzaju usługi.

Przeczytaj również: Short Squeeze uderza w 500 najlepszych kryptowalut, gdy traderzy zamykają niedźwiedzie pozycje