Autoridades indianas expõem mentor por trás do esquema Ponzi de 280 milhões de dólares da OctaFX

• A Direção de Execução (ED) na Índia apreendeu e prendeu o mentor espanhol por trás do esquema Ponzi da OctaFX. 
• De acordo com as investigações realizadas, a OctaFX lavou mais de 96 milhões de dólares através de empresas falsas e contas bancárias internacionais. 

Na sexta-feira, a Direção de Execução (ED) na Índia apreendeu mais de 280 milhões de dólares do homem que se acredita ser o mentor por trás do golpe Ponzi da OctaFX. A Octa Fx, uma plataforma que prometia aos utilizadores acesso aos mercados financeiros com negociação sem comissões e com spread baixo.

A ED afirmou que o suspeito, que é um cidadão espanhol, foi preso em Espanha por agentes da lei locais. Segundo a agência, esta operação fez parte dos esforços contínuos da Índia para combater crimes financeiros ao abrigo das suas atuais leis contra a lavagem de dinheiro.

Os detalhes da investigação do esquema Ponzi 

De acordo com as investigações realizadas, o esquema Ponzi da OctaFX enganou milhares de investidores na Índia. Basicamente, a plataforma e todos os seus anúncios prometiam aos indivíduos que poderiam obter lucros enormes se investissem o seu dinheiro na plataforma de negociação OctaFX, que alegava especializar-se na negociação de diferentes tipos de mercados financeiros como forex, commodities e negociação de criptomoedas. No entanto, estas promessas rapidamente revelaram-se uma mentira, pois investidores e traders acabaram por perder grandes quantias de dinheiro. 

Segundo as autoridades, a plataforma deu pequenos lucros iniciais aos primeiros investidores para ganhar a sua confiança; este método já é uma tática comum utilizada em esquemas Ponzi. Algumas semanas antes da prisão do suspeito, a ED relatou que estava a investigar a OctaFX por transferir dinheiro ilegalmente para o estrangeiro. A agência partilhou que a plataforma tinha lavado mais de 96 milhões de dólares num período de nove meses. 

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A rede internacional que permitiu que o esquema Ponzi funcionasse sem problemas

As investigações também revelaram que a OctaFX tinha criado uma grande rede internacional de empresas falsas e contas bancárias para esconder as suas atividades criminosas de serem devidamente rastreadas. Os oficiais também disseram que isto fazia parte de uma operação que foi realizada em diferentes países, e rastreou como os rendimentos do esquema de criptomoedas foram transformados em ativos digitais, tornando-os mais difíceis de rastrear.

Até agora, a ED registou que os investidores indianos perderam cerca de 211.000.000 de dólares entre julho de 2022 e abril de 2023, enquanto a própria empresa obteve lucros de cerca de 90 milhões de dólares. A plataforma estava em operação desde 2019 e, de acordo com as investigações, o esquema arrecadou mais de ₹5.000 crore (aproximadamente 600 milhões de dólares) de investidores indianos ao longo dos anos, e uma grande parte deste dinheiro foi secretamente transferida para o exterior através de transações financeiras complexas para evitar a deteção.

Importante, as autoridades também revelaram que a OctaFX operava através de uma rede global distribuída. Este sistema permitiu que a empresa do esquema Ponzi evitasse os reguladores e disfarçasse as suas operações como legítimas. Durante todo o tempo, o lado de marketing da empresa era gerido por empresas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas.

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