A Direção de Execução da Índia (ED) realizou rusgas coordenadas em 21 localizações em Karnataka, Maharashtra e Deli como parte de uma investigação em expansão sobre um esquema cripto de grande escala que alegadamente operou durante quase uma década.
As buscas foram realizadas a 18 de dezembro ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA). Visaram instalações residenciais e comerciais ligadas à 4th Bloc Consultants e seus associados.
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O Maior Desmantelamento Cripto da Índia Até Agora?
As autoridades afirmam que o grupo operou plataformas falsas de investimento cripto que enganaram investidores indianos e estrangeiros ao prometer retornos invulgarmente elevados.
De acordo com a ED, o caso teve origem num relatório policial e em informações da Polícia do Estado de Karnataka.
Os investigadores alegam que os acusados criaram sites com aparência profissional que imitavam de perto plataformas legítimas de negociação cripto globais, completos com painéis, saldos de conta e históricos de transações.
No entanto, estas plataformas eram em grande parte uma fachada. Os funcionários afirmam que havia pouca ou nenhuma atividade de negociação real.
Em vez disso, os burlões cripto reciclavam os fundos dos investidores numa estrutura que se assemelha a um esquema clássico de Ponzi ou marketing multinível.
Para construir credibilidade, os operadores alegadamente utilizaram indevidamente fotografias de comentadores cripto conhecidos e figuras públicas sem consentimento.
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Os primeiros investidores receberam pequenos retornos para ganhar confiança. Mais tarde, foram encorajados a investir somas maiores e recrutar novos participantes através de bónus de referência.
À medida que o esquema se expandiu, os promotores dependeram fortemente das plataformas de redes sociais. Isto incluiu Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram para atrair vítimas.
A ED acredita que a rede visou investidores na Índia e no estrangeiro.
Os investigadores afirmam que os produtos do crime foram branqueados através de uma teia complexa de carteiras cripto, contas bancárias estrangeiras não divulgadas, empresas de fachada e canais hawala.
Os burlões também movimentaram os fundos através de transferências cripto peer-to-peer antes de serem convertidos em dinheiro ou depositados em contas bancárias.
Durante as rusgas, a ED identificou vários endereços de carteiras cripto alegadamente controlados pelos acusados, juntamente com bens móveis e imóveis adquiridos na Índia e no estrangeiro usando fundos ilícitos.
As autoridades também sinalizaram múltiplas entidades estrangeiras utilizadas para ocultar o rasto do dinheiro.
Notavelmente, os funcionários acreditam que a operação remonta a pelo menos 2015. Os burlões evoluíram ao longo do tempo para evitar a deteção à medida que o escrutínio dos mercados cripto aumentou.
A investigação permanece em curso.
Fonte: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
