Șeful Escrocherii Crypto din Spatele Confiscării de Bitcoin de 15 Miliarde $ Deportat în China — Ce Urmează?

Autoritățile chineze l-au luat în custodie pe Chen Zhi, omul de afaceri aflat în centrul a ceea ce oficialii americani descriu ca una dintre cele mai mari operațiuni de înșelăciune cripto și spălare de bani descoperite vreodată.

Această mișcare plasează presupusul lider al unei rețele de „tăiere de porci" în valoare de miliarde de dolari direct în sistemul de justiție penală al Chinei, ridicând întrebări despre modul în care Beijing va urmări penal unul dintre cele mai complexe cazuri cripto transnaționale până în prezent.

Cambodgia îl predă pe Chen Zhi după revocarea cetățeniei

Cambodia China Times și declarațiile Ministerului de Interne din Cambodgia au declarat că Chen Zhi, împreună cu doi asociați, Xu Ji Liang și Shao Ji Hui, a fost arestat pe 6 ianuarie în urma unor luni de investigații comune ale autorităților cambodgiene și chineze.

Beijing a dorit ca cei trei să fie deportați în China. Conform autorităților cambodgiene, operațiunea a fost desfășurată ca un acord de cooperare bilaterală care implica criminalitate transnațională.

În decembrie 2025, Chen fusese deja îndepărtat, deoarece decretul regal îi revocă cetățenia cambodgiană, deschizând astfel calea.

Chen, 38 de ani, a fost președintele și fondatorul Prince Group, un conglomerat care și-a început operațiunile în Cambodgia în anul 2015 și are interese în domeniul imobiliar, financiar și ospitalității.

Deși compania era public o companie regională legitimă, autoritățile din SUA și Marea Britanie au susținut că aceasta era o acoperire pentru facilitarea unei rețele criminale masive, despre care afirmă că a fost dezvoltată prin fraude online, spălare de bani și muncă forțată.

Prince Group a respins toate acuzațiile.

Deportarea este posibilă după eforturile de aplicare ale Statelor Unite din octombrie, când procurorii federali au încercat să confişte peste 127.000 de bitcoin despre care susțineau că erau legate de portofele operate de Chen și rețeaua sa.

În acel moment, Bitcoin-ul valora aproximativ 15 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă cea mai mare confiscare de criptomonede până în prezent asociată cu utilizarea fraudei online.

Trezoreria SUA și guvernul Marii Britanii au descris împreună Prince Group ca fiind un grup criminal transnațional, iar sancțiunile SUA au fost extinse la zeci de portofele cripto care conțin sute de milioane de dolari în Bitcoin.

După deportare, instanțele chineze urmează să gestioneze cazul global de fraudă cripto

Schemele, cunoscute în mod obișnuit sub numele de înșelăciuni de „tăiere de porci", au implicat câștigarea încrederii victimelor înainte de a le direcționa către platforme false de tranzacționare cripto.

Odată ce fondurile erau depozitate, platformele dispăreau. Anchetatorii spun că veniturile au fost canalizate prin mai mult de 100 de companii fantomă, schimburi cripto și operațiuni de minerit înainte de a fi consolidate în portofele private Bitcoin.

Cazul ia acum o nouă turnură odată cu întoarcerea lui Chen în China. Legea chineză permite autorităților să urmărească penal cetățenii în cazul în care o infracțiune gravă a fost comisă în străinătate, mai ales când aceasta implica fraudă masivă, spălare de bani și trafic de persoane.

Deși acuzațiile oficiale nu au fost încă declarate, instanțele chineze în trecut au condamnat foarte aspru în cazuri similare, cum ar fi închisoare pe viață, iar în cazuri extreme care implică violență sau muncă forțată, pedeapsa cu moartea.

Confiscarea activelor este, de asemenea, anticipată de autoritățile chineze. Coordonarea cu guvernele străine este probabilă, având în vedere că oficialii americani au confiscat deja miliarde de dolari în Bitcoin legate de caz.

Acele active ar putea fi folosite în cele din urmă pentru compensarea victimelor dacă instanțele vor aproba astfel de măsuri.

Arestarea vine în contextul unei represiuni globale mai ample asupra rețelelor de fraudă activate prin cripto care operează în Asia de Sud-Est.

În ultimul an, autoritățile de reglementare și agențiile de aplicare a legii au colaborat cu marile firme cripto pentru a îngheța și recupera fonduri ilicite.

Tether, Binance, Coinbase și firmele de analiză blockchain au ajutat toate la urmărirea și blocarea activelor legate de înșelăciuni de „tăiere de porci".

Datele SUA arată că pierderile raportate din aceste scheme au atins 3,6 miliarde de dolari în 2024, demonstrând amploarea lor în creștere.