SUA acuză un venezuelean pentru operațiune de spălare de criptomonede în valoare de 1 miliard de dolari

Articolul SUA acuză un venezuelean pentru operațiune de spălare de cripto în valoare de 1 miliard de dolari a apărut prima dată pe Coinpedia Fintech News

Un cetățean venezuelean a fost acuzat în Statele Unite că a condus o operațiune de spălare de bani la scară largă care ar fi transferat aproximativ 1 miliard de dolari prin criptomonede și canale financiare tradiționale, au declarat vineri autoritățile americane.

Conform Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Estic al Virginiei, plângerea penală a fost depusă la curtea federală din Alexandria, Virginia, acuzându-l pe Jorge Figueira, în vârstă de 59 de ani, de conspirație pentru spălare de bani.

Cum spun procurorii că a funcționatSchema

Documentele instanței susțin că Figueira a folosit o rețea complexă de conturi bancare, conturi de schimb de criptomonede, portofele cripto private și companii fantomă pentru a transfera fonduri ilicite în și din Statele Unite.

Anchetatorii spun că operațiunea s-a bazat în mare măsură pe criptomonede pentru a ascunde originea banilor. Se presupune că fondurile au fost convertite în active digitale, trimise prin multiple portofele, apoi direcționate către furnizori de lichiditate care au schimbat criptomonedele înapoi în dolari americani. Dolarii au fost apoi transferați în conturi bancare controlate de Figueira sau trimiși mai departe către alți destinatari.

Autoritățile spun că acest proces în mai multe etape a fost conceput pentru a face tranzacțiile mai greu de urmărit și pentru a ascunde adevărata sursă a fondurilor de forțele de ordine.

FBI semnalează mișcare de cripto la scară largă

Biroul Federal de Investigații a declarat că a identificat aproximativ 1 miliard de dolari în criptomonede care au trecut prin portofele presupus legate de rețeaua de spălare.

Anchetatorii susțin că fondurile au fost transferate prin zeci de transferuri care implică persoane fizice și întreprinderi din mai multe țări, sugerând că operațiunea ar fi putut susține activități criminale dincolo de granițele SUA.

Fonduri trimise către jurisdicții cu risc ridicat

Conform procurorilor, majoritatea banilor care intrau în conturile lui Figueira proveneau de pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Majoritatea transferurilor de ieșire au fost trimise către întreprinderi și persoane fizice din Statele Unite și peste mări.

Autoritățile au indicat mai multe jurisdicții cu risc ridicat unde se presupune că au fost trimise fonduri, inclusiv Columbia, China, Panama și Mexic.

Dacă va fi condamnat, Figueira se confruntă cu o pedeapsă maximă de până la 20 de ani de închisoare. Orice sentință ar fi determinată de un judecător federal după luarea în considerare a ghidurilor de condamnare ale SUA și a altor factori legali.