- Binance настаивает на том, чтобы американские чиновники убрали независимого наблюдателя по соблюдению требований ПОД.
- Биржа сообщает о значительных улучшениях в области ПОД, при этом подверженность санкциям резко снизилась с 2024 года.
- Binance заявляет, что оказала помощь правоохранительным органам в более чем 71 000 дел и помогла изъять 131 млн $ незаконных средств.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, сталкивается с внутренними потрясениями, поскольку ее глобальный руководитель по соблюдению нормативных требований Ноа Перлман, как сообщается, рассматривает возможность ухода в конце этого года. Это происходит в то время, когда биржа настаивает на том, чтобы американские чиновники убрали независимого наблюдателя по ПОД, утверждая, что риски несоблюдения снизились, а сотрудничество с правоохранительными органами значительно улучшилось.
Изменения в руководстве вызывают вопросы о соблюдении требований
Ноа Перлман присоединился к Binance в январе 2023 года для усиления контроля за санкциями и мер по борьбе с отмыванием денег после того, как компания признала нарушения требований США. Его возможный уход сейчас вызывает вопросы о стабильности операций Binance по соблюдению нормативных требований.
Bloomberg сообщил, что команды, занимающиеся мониторингом финансовых преступлений и обеспечением соблюдения санкций, также переживают кадровые изменения. Эти группы имели решающее значение для выполнения сделки о признании вины на сумму 4,3 млрд $, которая включала 2,5 млрд $ конфискации и 1,8 млрд $ уголовного штрафа.
Однако Binance заявила, что у Перлмана нет подтвержденной даты ухода, и он остается привержен текущим усилиям по соблюдению требований
Binance подчеркивает улучшения в области ПОД
Компания заявляет, что увеличила штат сотрудников по соблюдению нормативных требований более чем на 30% и сократила подверженность незаконной деятельности на 96% в период с января 2023 года по июнь 2025 года.
«Сокращение незаконной подверженности на 96% является свидетельством нашей инфраструктуры и более чем 1 500 специалистов, работающих за кулисами для защиты наших 300 млн пользователей», — сказал Перлман в марте.
Однако расследование Financial Times показало, что подозрительные счета, связанные с финансированием, продолжали работать даже после обещанных улучшений мониторинга. Сообщается, что сотни миллионов долларов сомнительных транзакций прошли через Binance после сделки о признании вины.
Эти выводы вызывают сомнения в том, действительно ли система соблюдения требований эффективна, особенно с учетом предстоящих изменений в руководстве.
Регуляторное давление и рыночные последствия
Binance также настаивает на том, чтобы американские чиновники убрали независимого наблюдателя, который контролирует соблюдение требований ПОД. Компания сообщила, что подверженность санкциям снизилась с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% к июлю 2025 года. Она заявляет, что было обработано более 71 000 запросов от правоохранительных органов, что помогло конфисковать 131 млн $, связанных с незаконной деятельностью.
Тем не менее, учитывая, что Перлман рассматривает возможность ухода, а текучесть кадров продолжается, остается неясным, можно ли поддерживать эти улучшения. Регуляторы и инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за тем, сможет ли Binance сохранить соблюдение требований на должном уровне.
Связанное: МВФ предупреждает, что токенизация может ускорить глобальные финансовые кризисы
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовым советом или советом любого рода. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или услуг, упомянутых в статье. Читателям рекомендуется проявлять осторожность перед совершением любых действий, связанных с компанией.
Источник: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
