Суд штата Юта вынес трёхлетний приговор по делу о мошенничестве с криптоинвестициями на $2,9 млн

Федеральный приговор и новые данные указывают на рост рисков мошенничества с цифровыми активами, поскольку незаконная деятельность растет с более широким распространением.

Федеральные власти в Юте приговорили мужчину к тюремному заключению за мошенническую схему с использованием криптовалюты и незаконных денежных переводов. Прокуроры заявили, что дело связано с убытками в миллионы долларов и выявило текущие риски, связанные с криптопреступностью в Соединенных Штатах. Власти охарактеризовали поведение как умышленное и наносящее ущерб как отдельным инвесторам, так и финансовой системе.

Инвесторы теряют миллионы, поскольку организатор криптосхемы осужден

Брайан Гэрри Сьюэлл, 54 года, получил приговор к 36 месяцам тюремного заключения с последующим 3-летним условным освобождением после признания вины в электронном мошенничестве. Следователи заявили, что мошенничество привело к убыткам инвесторов более 2,9 миллиона $. Судебные записи показывают, что как минимум 17 жертв пострадали за несколько лет.

Согласно данным прокуратуры США по округу Юта, Сьюэлл осуществлял схему с декабря 2017 года по апрель 2024 года. Он привлекал деньги и криптовалюту, утверждая, что обладает навыками и опытом, необходимыми для обеспечения высокой доходности инвестиций. Прокуроры заявили, что эти утверждения были ложными, а средства инвесторов использовались ненадлежащим образом, а не инвестировались, как было обещано.

Отдельно Сьюэлл также признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по денежным переводам. С марта по сентябрь 2020 года он управлял Rockwell Capital Management, конвертируя более 5,4 миллиона $ наличных в криптовалюту для сторонних клиентов. Власти заявили, что некоторые из этих клиентов были связаны с мошенническими инвестиционными схемами и торговлей наркотиками.

Кроме того, федеральные чиновники заявили, что Сьюэлл взимал комиссию за транзакции. При этом игнорируя требуемые правила регистрации и отчетности в соответствии с американским законодательством о борьбе с отмыванием денег. Оба уголовных дела были рассмотрены одновременно, сроки тюремного заключения исполняются одновременно, что привело к общему сроку в три года.

Судья окружного суда США Энн Мари Макифф Аллен приказала Сьюэллу выплатить более 3,6 миллиона $ в качестве возмещения ущерба по обвинению в электронном мошенничестве. Дополнительное возмещение также было предписано Министерству внутренней безопасности США.

Специальный агент ФБР Роберт Болс заявил, что Сьюэлл вводил жертв в заблуждение, обещая доходность, которую не мог обеспечить, оставляя семьи нести серьезные финансовые потери. Прокуроры подчеркнули, что ложные заявления об экспертных знаниях сыграли ключевую роль в завоевании доверия инвесторов.

Распространение цифровых активов приводит к резкому росту незаконной деятельности

Преступность, связанная с криптовалютой, продолжала расти в 2025 году, вызывая обеспокоенность у регуляторов и правоохранительных органов по всему миру. Новые данные указывают на резкий рост незаконных транзакций, связанных с цифровыми активами. Более широкое распространение криптовалют принесло новые проблемы в области отслеживания и правоприменения.

Недавние данные от Chainalysis показывают, что незаконные криптоадреса получили около 154 миллиарда $ в 2025 году. Это скачок на 162% по сравнению с пересмотренными 57,2 миллиарда $, зафиксированными в 2024 году. Большая часть роста пришлась на небольшую группу государственных субъектов.

Это включает сети, связанные с Северной Кореей, Россией, группами, связанными с Ираном, и китайскими операциями по отмыванию денег. Хакеры, связанные с Северной Кореей, были ответственны за кражу криптовалюты примерно на 2 миллиарда $ в течение года. 

Согласно Chainalysis, 2025 год стал их самым разрушительным периодом на сегодняшний день, как по масштабу, так и по сложности. Большая часть этих потерь произошла в результате февральской эксплуатации, направленной на Bybit, где было украдено почти 1,5 миллиарда $, что сделало это крупнейшим цифровым ограблением в истории криптовалют.

Изображение от Bermix Studio из Unsplash

Статья "Суд Юты выносит трехлетний приговор по делу о мошенничестве с криптоинвестициями на 2,9 миллиона $" впервые появилась на Live Bitcoin News.