Транснациональное дело об отмывании денег с участием криптовалютных мошеннических схем "pig butchering" завершилось: житель Пекина приговорен к 46 месяцам лишения свободы за предполагаемое хищение $36,9 млн.

PANews сообщило 31 января, что, согласно Caixin, Су Цзинлян, 46-летний китаец из Пекина, был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения и обязан выплатить $26,87 млн (примерно 187 млн юаней) в качестве компенсации за участие в мошеннической схеме «забой свиней», в рамках которой было отмыто более $36,9 млн (примерно 256 млн юаней). США ранее ликвидировали транснациональную мошенническую и отмывочную сеть, которая завоевывала доверие жертв через социальные сети или приложения для знакомств, а затем направляла их на поддельные криптовалютные торговые платформы для так называемых «инвестиций». Средства от 174 жертв из США поступили на 74 счета подставных компаний, зарегистрированных в США, и были конвертированы в Tether (USDT) после получения средств.

Сообщается, что Су Цзинлян играл ключевую роль «бухгалтера» в этой цепочке телекоммуникационного мошенничества «забой свиней». Он общался с сотрудниками Deltec Bank через зашифрованное средство связи Telegram, получал средства от подставных компаний в Соединенных Штатах и поручал банку быстро конвертировать переведенные активы в долларах США в стейблкоин USDT и отправлять их на определенный виртуальный кошелек, начинающийся с «TRteo». Средства в этом кошельке в конечном итоге поступали в мошеннические притоны в Юго-Восточной Азии.