Федеральный суд отклонил дело о финансировании терроризма против Binance и CZ после победы в суде

Краткое содержание

• Федеральный суд Манхэттена отклонил претензии о финансировании терроризма, поданные 535 жертвами против Binance, CZ и Binance.US
• Судья постановил, что истцы не установили прямой связи между операциями биржи и отдельными террористическими атаками
• Суд установил, что Binance, вероятно, имел "общее понимание" незаконной финансовой деятельности на своей платформе
• Истцам предоставлен 60-дневный срок для подачи пересмотренной жалобы с более вескими доказательствами
• Binance назвал решение "полным оправданием", хотя продолжаются два отдельных судебных процесса

Федеральный судья из Манхэттена отклонил все обвинения в значительном деле по Антитеррористическому акту против Binance в прошлую пятницу. Судебный иск касался 535 человек, которые были либо жертвами, либо членами семей пострадавших в 64 отдельных террористических инцидентах.

Ответчиками по делу были Binance, его соучредитель Чанпэн "CZ" Чжао и BAM Trading Services, которая управляет Binance.US. Подающие иск утверждали, что криптовалютная платформа позволила террористическим организациям переводить деньги с использованием цифровых активов.

Упомянутые террористические инциденты произошли с 2016 по 2024 год. Организации, упомянутые в судебном документе, включали ХАМАС, Хезболлу, ИГИЛ, Аль-Каиду и Палестинский исламский джихад.

Решение вынесла судья Жаннетт А. Варгас из окружного суда США Южного округа Нью-Йорка. Ее письменное решение составило 62 страницы.

Постановление признало, что Binance, по-видимому, "в целом осознавал", что его платформа способствует финансированию терроризма. Доказательства включали историю нарушений соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег Binance, его предоставление услуг иранским пользователям, находящимся под санкциями, и внутренние сообщения компании, демонстрирующие, что руководители понимали, что террористы используют платформу.

Однако общего осознания оказалось недостаточно. Суд определил, что подающие иск должны были продемонстрировать "сознательную и существенную помощь" с четкими связями с конкретными атаками, которые привели к их ущербу. Жалоба не соответствовала этому требованию.

Что суд установил относительно транзакций ХАМАС и Ирана

Юридические документы описывали приблизительно 56 миллионов $ переводов, связанных с ХАМАС, и 59 миллионов $, связанных с Палестинским исламским джихадом, проходящих через Binance. Суд охарактеризовал этот сегмент иска как "более спорный вопрос".

Binance также признал внутренне, что он знал о проведении ХАМАС транзакций на своей платформе по крайней мере с 2019 года. Тем не менее, суд определил, что аргумент истцов чрезмерно зависел от взаимозаменяемости — концепции, согласно которой, поскольку Binance обеспечил широкомасштабные незаконные транзакции, часть денег должна была достичь тех, кто несет ответственность за атаки.

Решение ссылалось на постановление Второго округа 2025 года по делу Ashley v. Deutsche Bank. Это решение повысило правовые стандарты для судебных исков о финансировании терроризма против финансовых организаций.

Судья Варгас отметила, что другое дело, Raanan v. Binance, выдержало ходатайства об отклонении в феврале 2025 года, несмотря на аналогичные обвинения. Однако это разбирательство завершилось до решения по делу Ashley, которое, как она указала, теперь требует иного правового результата.

Ответ Binance и продолжающаяся проверка

Чжао признал себя виновным по федеральным обвинениям, связанным с нарушениями борьбы с отмыванием денег и нарушениями санкций в ноябре 2023 года, и впоследствии получил президентское помилование от президента Трампа.

Судья разрешил истцам подать пересмотренную жалобу в течение 60 дней. Она указала, что недостатки могут быть устранены посредством более точной информации относительно владения кошельками, дат транзакций и связей между пользователями счетов и атаками.

Продолжаются два связанных судебных разбирательства: дело Raanan, возбужденное выжившими после 7 октября, и еще один иск, поданный в Северной Дакоте в ноябре 2025 года.

Кроме того, Binance продолжает оспаривать обвинения 11 сенаторов США, утверждающих, что биржа обработала более 1 миллиарда $ транзакций, связанных с иранскими организациями.

Помните: Сохраните все токены, такие как [[EMBED_0]], [[IMG_0]], [[LINK_START_0]], [[LINK_END_0]], [[SCRIPT_0]], [[FIGURE_0]] и т. д., точно так, как они отображаются. Это заполнители для встраиваемых элементов, изображений и ссылок, которые не должны изменяться.

Публикация "Федеральный судья отклонил дело о финансировании терроризма против Binance и CZ после победы в суде" впервые появилась на Blockonomi.