ZachXBT заявляє, що Circle заморозив 16 легітимних гаманців і пропустив справжні злами – Crypto News Bitcoin News

Ключові висновки:

• Ончейн-дослідник ZachXBT виявив 15 випадків на загальну суму понад $420 млн незаконних потоків USDC, які Circle не заморозила вчасно з 2022 року.
• Експлойт Drift Protocol призвів до переміщення 232 млн USDC через власний CCTP Circle протягом 6 годин без заморожування під час робочого часу США.
• Circle заморозила 16 легітимних бізнес-гаманців у цивільній справі в березні 2026 року, включаючи контракт ckETH Minter DFINITY Foundation, з яких 5 пізніше було розморожено.

Чи не змогла Circle заморозити вкрадені USDC? ZachXBT каже, що так, і має докази

Тред під назвою "Ласкаво просимо до файлів Circle USDC" було опубліковано в X і викладено конкретні злами, шахрайства та пов'язані з Північною Кореєю випадки крадіжок, де Circle мала технічну можливість і договірні повноваження заморозити або занести до чорного списку USDC-гаманці, але не діяла оперативно або взагалі. ZachXBT цитував ончейн-адреси, часові рамки транзакцій та комунікації за участю правоохоронних органів, жертв та приватних фірм безпеки.

Серед випадків ZachXBT відзначив експлойт Drift Protocol від 1 квітня 2026 року, який блокчейн-аналітична фірма Elliptic приписала Lazarus Group Північної Кореї, як яскравий приклад. Зловмисники перемістили понад 232 мільйони USDC з Solana на Ethereum, використовуючи власний кросчейн-протокол передачі Circle, більш ніж у 100 транзакціях протягом шести годин під час робочого часу США. Circle не здійснила заморожування.

Публікація ZachXBT висвітлює експлойт Swapnet від 25 січня 2026 року, під час якого було викрадено $16 млн, при цьому 3 мільйони USDC залишалися доступними протягом двох днів, поки правоохоронні органи та приватні детективи подавали запити на тимчасове заморожування, які Circle відхилила. Кошти було обміняно до того, як вдалося отримати судовий наказ.

Під час злому Cetus Protocol 22 травня 2025 року зловмисники захопили $223 мільйони та перемістили 61 мільйон USDC через інфраструктуру Circle протягом 90 хвилин. Circle занесла кошти до чорного списку через місяць після того, як їх уже було конвертовано в Ether.

ZachXBT також вказав на експлойт Mango Markets у жовтні 2022 року, коли $57,5 млн було направлено через депозитну адресу Circle і ніколи не заморожено ончейн. Зловмисника пізніше було звинувачено Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC). Під час злому Nomad Bridge у серпні 2022 року приблизно $45 млн USDC могли бути заморожені протягом 30-45 хвилин після порушення на $190 млн. Він каже, що Circle не діяла.

Дослідник зазначив, що Circle зайняло на 4,5 місяця довше, ніж Tether, Paxos та іншим емітентам стейблкоїнів, щоб заморозити адреси, пов'язані з Lazarus Group, позначені у звіті за квітень 2024 року. Він також задокументував затримки у відповідях щодо Garantex, санкціонованої російської біржі, де понад 200 000 USDC залишилися недоторканими, тоді як Tether заморозив $22 мільйони в паралельній дії.

Офіційна позиція Circle, висловлена через заяви представника для ЗМІ, полягає в тому, що компанія заморожує активи лише тоді, коли це юридично необхідно, включаючи у відповідь на визначення санкцій, накази правоохоронних органів або судові мандати. Компанія стверджує, що превентивні заморожування без юридичного дозволу наражають Circle на відповідальність і порушують права користувачів. Її умови обслуговування дозволяють дискреційні дії, але практика компанії надає пріоритет формальному юридичному процесу.

ZachXBT визнав, що Circle створює якісні продукти, і сказав, що особисто тримає USDC. Його критика зосереджена на тому, чи відповідають пріоритети дотримання вимог Circle втратам, які поглинає ширша криптоекосистема, коли заморожування затримуються або утримуються.

Легітимні операції заморожено

Окремий інцидент посилив критику. Приблизно 23 березня 2026 року Circle заморозила баланси USDC у 16 непов'язаних бізнес-гаманцях, пов'язаних із запечатаною цивільною справою США в Нью-Йорку, ідентифікованою приблизно як справа 26-cv-2327. Гаманці належали криптобіржам, онлайн-казино, форекс-брокерам, платіжним процесорам та смарт-контракту ckETH Minter, яким керує DFINITY Foundation, що з'єднує Internet Computer Protocol з Ethereum.

ZachXBT назвав це потенційно найнекомпетентнішим заморожуванням, яке він спостерігав за понад п'ять років розслідувань. Він сказав, що базовий ончейн-аналіз показав би, що гаманці були активною операційною інфраструктурою без очевидних зв'язків один з одним або з основною цивільною справою.

Принаймні п'ять із 16 гаманців пізніше було розморожено, включаючи контракт DFINITY та гаманець Goated.com, що містить приблизно $131 000 USDC. Станом на момент звітування очікувалося більше скасувань. Circle не видала детального публічного спростування повного треду станом на 4 квітня 2026 року.

Справи в сукупності піднімають прямі питання про те, як регульований США емітент стейблкоїнів зі штаб-квартирою в Нью-Йорку зважує юридичну обережність проти реальних втрат від незаконної діяльності, якій допомагає переміщувати його інфраструктура.