Центральне бюро розслідувань (CBI) Індії оголосило про арешт двох банківських службовців за сприяння кіберзлочинним операціям. Згідно з повідомленнями, обидва банківські службовці були відповідальні за створення транзитних акаунтів у співпраці з цими кіберзлочинцями.
CBI стверджує, що банківські службовці працювали рука об руку зі злочинцями, допомагаючи їм переміщувати незаконно отримані кошти через створення цих транзитних акаунтів.
Зазвичай злочинці використовують транзитні акаунти, щоб приховати походження коштів, які в більшості випадків є викраденими. Після переміщення через кілька місцевих акаунтів кошти потім конвертуються в цифрові активи, перш ніж їх виводять за межі країни.
CBI заарештувало банківських службовців за сприяння кіберзлочинним операціям
CBI зазначило, що найбільш тривожним аспектом усієї операції є те, що заарештовані службовці надавали поради злочинцям, щоб гарантувати уникнення виявлення, і їхні операції проходили без будь-яких перешкод.
Обидва службовці були негайно звільнені з посад, а їхні фінансові установи були поінформовані про їхню роль в операціях. Службовці також очікують на перше судове засідання, поки CBI продовжує розслідування.
Згідно із заявою CBI, шахрайство з транзитними грошима діє через мережу, яка починається з викрадення кіберзлочинцями грошей або цифрових активів у їхніх жертв. Після здійснення крадіжки та отримання контролю над коштами гроші відмиваються до тих пір, поки їх стає неможливо відстежити.
Щоб зробити це можливим, злочинці переміщують кошти невеликими сумами через тисячі банківських акаунтів, збільшуючи кількість транзакцій до тих пір, поки це стає надто складно відстежити.
Після задоволення багаторівневими транзакціями гроші потім обмінюються на цифрові активи і відправляються з Індії до керівництва шахрайської мережі.
У деяких випадках злочинці залучають людей для отримання цих банківських акаунтів, тоді як в інших випадках, як у цьому, банківські службовці використовують банківські акаунти невинних людей для сприяння відмиванню. Крім того, банківські службовці також змінювали справжні ID клієнтів, щоб створювати нові акаунти з різними іменами для цієї мети.
Банківські службовці постануть перед судом
У своєму прес-релізі CBI зазначило, що службовці отримували гроші за допомогу кіберзлочинцям. Агентство повідомило, що на основі аналізу цифрових пристроїв, вилучених під час розслідування, достатньо доказів вказали CBI на колишнього заступника керівника Canara Bank у Патні та колишнього співробітника з розвитку бізнесу Axis Bank, Патна. Обидва з них відігравали активні ролі у сприянні операціям кіберзлочинців.
Axis Bank випустив заяву, зазначивши, що справа перебуває під активним розслідуванням, і банк співпрацює з владою, щоб питання було швидко вирішено. Заява була оприлюднена через представника, який додав, що банк продовжує підтримувати найвищі стандарти чесності як відповідальна установа. Також було зазначено, що банк дотримується політики нульової толерантності до будь-якої поведінки, яка порушує його політику або кодекс етики.
Протягом останніх кількох тижнів банки, такі як HDFC, ICICI та інші, призупинили відкриття цифрових акаунтів через зростання кількості транзитних грошових акаунтів. За словами Каніша Гаура, генерального директора Athenian Tech, транзитні грошові акаунти зростають, і управління такими банківськими акаунтами може приймати будь-яку форму. Він зазначив, що іноді банківські службовці допомагають кіберзлочинцям відмивати кошти, перш ніж їх переводять у цифрові активи, а іншим разом клієнти продають свою інформацію, щоб стати частиною мережі.
Гаур стверджував, що ідея використання такої кількості акаунтів полягає лише в тому, щоб гарантувати, що хтось, хто відстежує кошти, потрапить до кількох глухих кутів, і до того часу, коли вони зрештою з'ясують джерело, кошти вже будуть переведені в криптовалюту і відправлені за межі країни.
CBI заявляє, що його розслідування також розглядає ймовірність того, що справа пов'язана з іншими, які наразі перебувають під розслідуванням.
Отримайте до $30 050 винагород за торгівлю, коли приєднаєтесь до Bybit сьогодні
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/cbi-nabs-officials-cybercriminal-operations/
