Неліцензованій австралійській криптопенсійній компанії NGS Crypto наказано припинити діяльність

Австралійський суд наказав NGS Crypto, компанії з криптовалютного пенсійного забезпечення припинити свої послуги після того, як виявив розбіжності у її бухгалтерських книгах.

NGS Crypto — це платформа цифрових активів, яка позиціонувала себе як рішення для пенсійного забезпечення на основі криптовалюти. Розпорядження федерального суду було видано цього тижня, після того, як висновки показали, що пов'язана з Золотим узбережжям група вела неліцензований бізнес із надання фінансових послуг.

Згідно з судом, платформа цифрових активів також становила те, що він описав як серйозний ризик для інвесторів та широкої громадськості.

Австралійський суд наказує криптовалютній платформі зупинити операції

За даними The Australian, NGS Crypto просувала те, що вона називала пакетами цифрового майнінгу, повідомляючи інвесторам, що вони можуть отримувати річні фіксовані прибутки у розмірі 16%, а також запевняючи їх, що їхні інвестиції будуть повернені.

Корпоративний регулятор Австралії зазначив, що ці заяви негайно викликали тривогу, відзначивши, що суд встановив, що компанія працювала без необхідної ліцензії на надання фінансових послуг, порушуючи закони про цінні папери та захист прав споживачів.

Суддя Берна Кольєр наказала компаніям припинити діяльність та назавжди утриматися від надання фінансових послуг, посилаючись на ризики для роздрібних інвесторів та повторні порушення корпоративних правил.

Регулятор підкреслив, що понад 450 інвесторів вклали гроші в NGS Crypto та пов'язані з нею організації протягом приблизно шести років. Адміністратори заохочували багатьох інвесторів переводити свої пенсійні заощадження до схеми, використовуючи самокеровані пенсійні рахунки, подібні до самокерованих IRA, що підтримуються у Сполучених Штатах.

У своєму рішенні суддя Берна Кольєр заявила, що структура та ведення бізнесу становили серйозні ризики для інвесторів та вимагали негайного втручання. Окрім припинення своїх операцій, суд також назавжди наказав фірмі утриматися від просування фінансових продуктів у майбутньому.

Тим часом, призначені судом ліквідатори з консалтингової фірми McGrath Nicol поки що виявили лише 4,4 мільйона доларів у цифрових активах, що становить лише частку від того, що, за їхніми даними, інвестори передали фірмі.

Ліквідатори стикаються з труднощами у відстеженні коштів

У поданнях до суду фірма попередила, що зусилля з повернення активів зіткнулися з серйозними труднощами. Вона стверджувала, що волатильність ціни криптовалюти вплинула на вартість деяких її активів, тоді як інші, здається, були заблоковані в довгострокових угодах стейкінгу криптовалюти, які можуть не розблокуватися до 2037 року.

Ліквідатори також заявили, що відстеження власності є складним, зазначивши, що кошти інвесторів були переведені до єдиного гаманця, а потім на кілька інших гаманців, що ускладнює визначення приналежності.

Регулятори також отримали ордери на заморожування минулого року, щоб запобігти переміщенню активів. Ордери були отримані проти фірми та її директорів Райана Брауна, Бретта Мендхема та Марка Тен Катена.

Органи влади підтвердили, що вони конфіскували паспорт Мендхема. Вважається, що Тен Катен перебуває за межами Австралії, тоді як остання відома адреса Брауна була в Брісбені, згідно з судовими записами. Ордери залишаються в силі, оскільки ліквідатори продовжують відстежувати рух коштів.

Регулятори стверджували, що розслідування було ініційоване занепокоєнням деяких інвесторів щодо того, що їхні кошти не обробляються так, як заявляла компанія.

Суддя Кольєр заявила, що відсутність ліцензування в поєднанні з масштабом залучених коштів та характером обіцянок, даних інвесторам, виправдовує її рішення. Вона додала, що компанія залишатиметься в такому стані в найближчому майбутньому, оскільки слідчі продовжують заходи щодо повернення коштів.

Приєднуйтесь до Bybit зараз та отримайте бонус у розмірі 50 доларів за кілька хвилин