16,1 мільярда доларів у нелегальній криптовалюті відстежено до китайськомовних мереж у 2025 році

Chainalysis повідомив 27 січня, що китайськомовні мережі відмивання грошей обробили 16,1 мільярда доларів незаконної криптовалюти протягом 2025 року, ставши одним з найбільших посередників глобальної фінансової злочинності, пов'язаної з криптовалютами. 

Висновки з'являються в попередньому розділі майбутнього звіту компанії про криптозлочинність за 2026 рік і показують, що ці мережі зараз забезпечують приблизно 20% відомої ончейн діяльності з відмивання коштів у всьому світі.

Джерело: Chainalysis

Звіт підкреслює різке розширення більш широкої незаконної криптоекономіки, яка зросла приблизно з 10 мільярдів доларів у 2020 році до понад 82 мільярдів доларів у 2025 році. 

Дані Chainalysis показують, що лише китайськомовні мережі обробляли в середньому 44 мільйони доларів на день минулого року, що відображає як більшу ліквідність криптовалют, так і відхід від централізованих бірж, де кошти частіше блокуються.

Шахрайство, хакерство та фонди шахрайства стимулюють зростання мережі

Chainalysis виявив, що приплив коштів до відомих китайськомовних мереж відмивання грошей зріс у тисячі разів швидше, ніж потоки на централізовані біржі, децентралізовані фінансові мережі або прямі з'єднання між гаманцями з 2020 року.

Шахрайство, афери та хакерство, а також організоване шахрайство, таке як схеми pig-butchering, все більше поглинаються цими мережами.

Понад 1 799 ончейн гаманців були в експлуатації, і ці послуги були пов'язані з понад 2025 операціями у 2025 році, що є значним зростанням порівняно з кількома роками тому.

Джерело: Chainalysis

Інші типи послуг росли швидкими темпами, і менш ніж за рік вони досягли обсягу в 1 мільярд доларів за транзакцію. Послуги Black U, присвячені роботі з заплямованими криптоактивами, досягли такого ліміту лише за 236 днів, підкреслюючи, як швидко можуть рости такі системи.

Джерело: Chainalysis

Том Кітінг, експерт Центру фінансів та безпеки в RUSI, пояснив це зростання контролем капіталу в Китаї, який призвів до глибоких пулів ліквідності, що використовуються як переміщувачами грошей, так і злочинними організаціями.

Кріс Урбен, експерт Nardello & Co, зазначив, що криптовалюта значною мірою замінила традиційні неформальні банківські механізми через швидші транскордонні транзакції з мінімальною обробкою вручну.

Гарантійні платформи служать депозитарними центрами для обміну відмитих послуг, при цьому такі гравці, як Huione та Xinbi, сприяють маркетингу послуг продавцями та допомагають їм будувати довіру.

Джерело: Chainalysis

Незважаючи на жорсткі заходи проти платформ, продавці змогли переключитися на інші платформи, і Chainalysis вказує, що операції проводяться в промисловому масштабі та через різні методи.

Визначено шість основних категорій послуг з відмивання криптовалюти

У звіті наведено шість основних категорій основних послуг, які включають брокерів точок роботи, грошових мулів, позабіржові платформи, послуги Black U, платформи азартних ігор та послуги обміну або змішування криптовалют.

Разом вони імітують традиційні фази відмивання грошей, включаючи розміщення, нашарування та інтеграцію, тільки з високою швидкістю та масштабом.

Автоматизовані операції Black U та пов'язані з азартними іграми завершували транзакції великих сум грошей протягом хвилин, а ручні мережі, що залежать від грошових мулів, демонстрували нижчу та повільнішу варіацію. Chainalysis спостерігав, що переказ великих сум завжди отримує пріоритет, незалежно від типу послуги.

Також читайте: Short Squeeze вдаряє по топ-500 криптовалютам, оскільки трейдери закривають ведмежі ставки