Джинліанг Су був засуджений до майже чотирьох років ув'язнення за допомогу у відмиванні понад 36,9 мільйонів доларів, вкрадених у жертв криптошахрайства. Повідомлення Crypto LaunderingДжинліанг Су був засуджений до майже чотирьох років ув'язнення за допомогу у відмиванні понад 36,9 мільйонів доларів, вкрадених у жертв криптошахрайства. Повідомлення Crypto Laundering

Схема відмивання криптовалюти призвела до 46 місяців ув'язнення в США для громадянина Китаю

2026/01/28 13:45
  • Цзінлян Су отримав 46 місяців за відмивання 37 млн доларів, викрадених через міжнародне онлайн шахрайство "pig butchering", яке зачепило 174 американця.
  • Група використовувала підставні компанії та банк на Багамах для конвертації вкрадених коштів у Tether, які потім надсилалися до камбоджійських центрів шахрайства.
  • Су повинен сплатити 26,8 млн доларів компенсації після визнання вини у змові з метою ведення неліцензованого грошово-перевідного бізнесу.

Цзінлян Су, 45-річний громадянин Китаю, був засуджений до майже чотирьох років ув'язнення у федеральній в'язниці США за допомогу у відмиванні майже 37 мільйонів доларів США (56,6 мільйонів австралійських доларів) незаконних доходів від криптовалютних інвестицій.

Су був засуджений у Лос-Анджелесі окружним суддею США Р. Гері Клауснером і зобов'язаний сплатити понад 26 мільйонів доларів США (39,7 мільйонів австралійських доларів) компенсації, згідно з офісом прокурора США Центрального округу Каліфорнії.

Читайте більше: генеральний директор Coinbase каже, що великі банки тепер бачать криптовалюту як "екзистенційний" пріоритет у Давосі

Су та міжнародне криптовалютне шахрайське угруповання

Помічник генерального прокурора А. Тайсен Дува з Кримінального відділу Міністерства юстиції заявив, що Су працював з міжнародним шахрайським угрупованням, яке зв'язувалося з людьми в США через текстові повідомлення, телефонні дзвінки та онлайн-платформи знайомств, направляючи їх на фальшиві криптовалютні інвестиції. 

Цей підсудний та його співучасники обманули 174 американця, забравши їхні важко зароблені гроші. У цифрову епоху злочинці знайшли нові способи використання інтернету для шахрайства.

А. Тайсен Дува, помічник генерального прокурора Кримінального відділу Міністерства юстиції

Жертви вірили, що вони торгують на легальних платформах і бачать зростання своїх балансів, але сайти контролювалися шахраями. Група переміщувала кошти через підставні компанії США, гаманці цифрових активів та зарубіжні банківські рахунки.

Загалом близько 36,9 мільйона доларів США (56,4 мільйона австралійських доларів) було переведено на рахунок у Deltec Bank на Багамах, а потім конвертовано у стейблкоїн USDT від Tether. Звідти співучасники в Камбоджі нібито розподіляли USDT лідерам центрів шахрайства по всьому регіону. Влада повідомляє, що вони ідентифікували 174 жертви з США.

Су визнав свою провину в червні за одним пунктом звинувачення у змові з метою ведення неліцензованого грошово-перевідного бізнесу. 

Він є одним з восьми підсудних, які визнали провину на даний момент, включаючи Шеншена Хе, 39 років, з Ла-Пуенте, Каліфорнія, який отримав вирок понад чотири роки. Прокурори охарактеризували справу як частину ширшої хвилі схем, у яких злочинні групи "крадуть, а потім відмивають десятки мільйонів доларів" за допомогою криптовалюти та транскордонних переказів.

Пов'язане: Сейлор попереджає, що "амбітні опортуністи" є найбільшим ризиком для Bitcoin, викликаючи дебати про оссифікацію

Публікація "схема відмивання криптовалюти принесла громадянину Китаю 46 місяців ув'язнення в США" вперше з'явилася на Crypto News Australia.

Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою service@support.mexc.com для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.