Влади США пред'явили звинувачення індійському дуету у шахрайстві та відмиванні грошей

Влада Сполучених Штатів заарештувала двох громадян Індії за звинуваченням у відмиванні грошей. Арешт і звинувачення є наслідком розслідування масштабної шахрайської операції, яка була спрямована на жертв у кількох штатах. Після арешту підозрюваним пред'явлено по три звинувачення у відмиванні грошей кожному.

Підозрювані, Теджас Патель і Нав'я Бхатт, були частиною мережі шахраїв, які тероризували жителів кількох штатів. Влада повідомила, що дует нібито відігравав кілька ролей у серії шахрайств, у результаті яких вони викрали тисячі доларів у жертв в Огайо, Мічигані та Пенсільванії.

Слідчі стверджують, що Онлайн шахрайство включало шахрайство PayPal, фальшиві схеми ремонту комп'ютерів Microsoft та інші схеми, пов'язані з Bitcoin та цифровими активами.

Сполучені Штати заарештували індійців, які націлились на американців у шахрайській діяльності

За словами влади, індійські шахраї зазвичай інструктують своїх жертв здійснювати платежі незвичними способами. Деякі форми оплати включають золоті злитки, криптовалюту та великі суми готівки в різних місцях.

Судові документи розкрили, як одну жінку в Толедо обманули, і вона передала понад 40 000 доларів готівкою після того, як підозрювані помилково заявили, що є представниками Федеральної торгової комісії (FTC).

Федеральна влада згадала, що операція з відмивання грошей була пов'язана з більшою мережею, яка включала приховування та переміщення коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Розслідування очолював кіберпідрозділ відділення ФБР у Клівленді, який зосереджується переважно на комп'ютерних та фінансових злочинах.

Обидва чоловіки були присутні в федеральному суді в п'ятницю, де вони відмовились від попереднього слухання. Судові документи показали, що Бхат був студентом Університету Толедо.

Патель має повернутися до суду 6 лютого для слухання щодо затримання. Бхат наразі перебуває під наглядом ICE, і йому не було призначено іншої дати для появи в суді.

Інші підозрювані, які вже були затримані до того, як суд отримав письмові показання, також були названі в скарзі як частина схеми. Письмові показання виявили, що вони відігравали стратегічні ролі, щоб допомогти мережі здійснювати свої операції, вказуючи Веданткумара Пателя та Вісвесварайю Кунуку як кур'єрів.

ED викриває незаконні кол-центри в Індії

У пов'язаній події Управління з питань виконання Індії, зональний офіс Джаландхар, оголосило, що провело обшуки в дев'яти місцях у Делі, Пенджабі та Хар'яні. Обшук був проведений у зв'язку з розслідуванням відмивання грошей проти осіб, причетних до діяльності мережі фінансових злочинів.

Особи керують незаконними кол-центрами, націлюючись на іноземних громадян, намагаючись обманом вивести у них готівку та цифрові активи.

У заяві, виданій ED, операція обшуку охопила житлову власність Мані, Гаурава Верми та Дакшая Сеті. Розслідування ED, яке було проведене на основі інформації, наданої Федеральним бюро розслідувань США (ФБР), виявило, що незаконний кол-центр мав понад 36 співробітників.

Індійське агентство стверджує, що підозрювані обманювали жертв у США, діючи як центри технічної підтримки. Вони також помилково стверджували, що пов'язані з IRS в деяких інших випадках.

Індійське ED стверджує, що злочинці змогли переконати своїх жертв переказати кошти на їхні криптогаманці в деяких випадках, переміщуючи кошти на гаманець, який вони контролювали, в інших випадках.

ED стверджує, що розслідування виявили, що частина злочинних доходів була вкладена в нерухомість обвинуваченими особами. Операція обшуку призвела до вилучення та конфіскації кількох цифрових пристроїв, готівки та записів, які пов'язують затриманих осіб з операцією.

Вдоскональте свою стратегію з наставництвом + щоденними ідеями - 30 днів безкоштовного доступу до нашої торгової програми