加密货币交易所CoinDCX联合创始人因欺诈指控被拘留

• CoinDCX联合创办人因欺诈指控被拘留。
• 投诉人于2026年3月16日针对该加密货币交易平台提交了第一信息报告。
• CoinDCX称这些指控是虚假的，并且是一场阴谋。

加密货币交易平台CoinDCX的联合创办人因欺诈指控被拘留。Mumbra警察局根据3月中旬提交的第一信息报告采取了行动。投诉人声称他还被提供了特许经营机会。CoinDCX称这些指控是虚假的，并且是一场阴谋。

加密货币交易所CoinDCX联合创办人被拘留

Sumit Gupta和Neeraj Khaderwal已被Thane警方逮捕。对他们以及与他们一起被捕的其他人的指控包括欺诈、诈骗和刑事违反信任。他们被指控涉及价值₹71.6 lakh的欺诈案。

警方官员的声明中提到了两位CoinDCX联合创办人,并确认已对他们涉嫌与欺诈有关的行为采取了行动。官员补充说,对他们的指控不仅仅是欺诈,还包括诈骗和刑事违反信任。

投诉人提交的第一信息报告

该案件的投诉人据报是一名42岁的保险顾问。他于2026年3月16日提交了第一信息报告,声称在2025年8月至2026年3月期间被骗取了₹71.6 lakh。

此外,他表示自己被承诺投资于据称与该公司有关联的企业可获得高回报的诱惑所吸引。投诉人在第一信息报告中表示,不仅是回报,他甚至还被提供了特许经营的机会。CoinDCX联合创办人还被他指控挪用资金。

据报所有资金并非一次性转移。它们通过不同的交易以现金和线上方式转移。该案件正在调查中,首先要确认是否有更多投资者或平台用户与此案有关。

CoinDCX的声明

加密货币平台CoinDCX发布了一份声明,称所有指控都是虚假的,是试图损害公司形象的阴谋。我们已经注意到此事,CoinDCX在声明中表示,并补充说资金被转移到与该平台无关的第三方账户。

CoinDCX已表示支持正在调查此案的当局。该公司还确认,在2024年4月1日至2026年1月5日期间,他们报告了近1,212个冒充官方网站的假网站。

这一事件发生在用户对该平台的加密货币提款政策表示困惑的几天后。用户表示他们的提款请求没有得到处理。CoinDCX回应称,限制措施与用户安全和合规性有关。

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