SEC就1,400萬美元詐騙計畫對加密貨幣交易所提起訴訟

美國證券交易委員會(SEC)在支持加密貨幣的主席Paul Atkins領導下,已對一個涉嫌加密貨幣交易所網絡和線上投資俱樂部提出重大訴訟,指控其詐騙受害者1,400萬美元。 

重大加密貨幣詐騙訴訟

該訴訟在科羅拉多州提出,指出四個以投資俱樂部為幌子運作的實體,主要使用熱門社交媒體應用程式WhatsApp進行通訊。 

監管機構指控這些俱樂部虛假地將自己呈現為由經驗豐富的金融專業人士管理,提供所謂有價值的投資見解。 

參與者被鼓勵投資三個所謂的加密貨幣交易平台,這些平台被描述為提供「證券型代幣發行」,並被誤導性地比作合法公司股票的首次公開發行。 

然而,證券交易委員會認為,那些購買這些所謂加密貨幣投資的人只是將他們的資金交給了詐騙者。

「這是一場精心策劃的信心騙局,」SEC在其訴訟中表示,強調投資者的資產從未如承諾般被投資,而是從一開始就被挪用。 

在被告中,一個名為AI Investment Education的投資俱樂部在SEC註冊為投資顧問公司。然而,與該公司相關的電話號碼目前無法使用,監管文件顯示該公司沒有管理任何資產。 

訴訟中提到的其他投資俱樂部包括AI Wealth、Lane Wealth和Zenith Asset Tech Foundation。被告的加密貨幣交易平台為Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology和Cirkor。

SEC詳述多步驟騙局

詐騙者據稱以人工智慧生成的投資建議承諾吸引參與者。受害者被說服在虛假交易平台上注資,這些平台被虛假宣稱擁有政府許可證。 

為了擴大其詐騙計劃,詐騙者實施了一種策略,即希望提取資金的受害者需要預先支付費用。根據訴訟,沒有任何提款請求得到滿足。

SEC報告稱,這1,400萬美元流向海外,通過複雜的銀行帳戶和加密貨幣錢包網絡轉移。 

SEC網絡和新興技術部門主管Laura D'Allaird表示,本案例證了一種針對投資者的普遍信心騙局類型,並導致「毀滅性後果」。D'Allaird詳細說明了詐騙機制,指出「 

我們的訴訟指控一項多步驟詐騙,通過社交媒體廣告吸引受害者,在群聊中建立信任,詐騙者假扮金融專業人士,最終導致受害者將資金投資於不存在的加密資產交易平台,資金隨後被挪用。

特色圖片來自DALL-E,圖表來自TradingView.com