聯邦當局已逮捕佛羅里達州阿波普卡34歲的Christopher Alexander Delgado,指控他透過其位於奧蘭多的公司Goliath Ventures Inc.策劃了一起價值3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局。
該案件由美國司法部宣布,並在美國佛羅里達州中區地方法院提起訴訟。
根據檢察官指控,Delgado是Goliath Ventures的創始人兼執行長,該公司前身為Gen-Z Venture Firm,他在2023年1月至2026年1月期間詐騙了數千名投資者。
投資者據稱被承諾每月可獲得3%至8%的「保證」回報,Delgado聲稱這些回報將透過加密貨幣流動性池產生。
然而,當局表示該操作實際上是一個典型的龐氏騙局結構。Delgado據稱並未按照宣傳的方式投資資金,而是使用新投資者的資金支付給早期參與者,製造出合法回報的假象。
據報導,區塊鏈分析顯示,在收集的3.28億美元中,只有約100萬至150萬美元被發送到實際的加密貨幣交易平台。
聯邦調查人員聲稱Delgado使用投資者的資金來支持奢華的生活方式。
根據法庭文件,他在佛羅里達州中部購買了四處豪宅——包括位於Winter Park、Sanford、Windermere和Kissimmee的房產——每處價值介於115萬美元至850萬美元之間。
當局還指控這些資金被用於高端旅遊、奢華的商業活動、節日派對以及慈善贊助,目的是建立信譽並吸引更多投資者。
Delgado被控電信詐騙和洗錢罪。
如果所有罪名成立,他將面臨最高30年的聯邦監禁。
他於2月24日首次出庭,並以100萬美元保釋金獲釋。作為釋放條件的一部分,他需佩戴腳踝追蹤裝置接受監控。
該案件仍在進行中,聯邦檢察官持續調查。
本文《佛羅里達男子因涉嫌3.28億美元加密貨幣龐氏騙局被捕》首次發表於ETHNews。


