前華盛頓財務長因 3,500 萬美元詐欺案獲刑兩年

華盛頓一名前財務長因電匯詐騙被美國司法部判處2年監禁,他騙取雇主3,500萬美元來資助自己的加密貨幣項目。去年11月,檢察官成功以電匯詐騙罪名起訴了42歲的Nevin Shetty。

據稱,他在得知4月份的績效問題將導致其財務長職位終止後,於2022年將這筆資金轉移到他的HighTower Treasury平台。Shetty在董事會或高管不知情的情況下挪用了這筆資金,並將其用於高收益DeFi借貸業務,聲稱回報率達20%或更高。

司法部表示,Shetty打算向其雇主提供有限的固定回報,同時透過HighTower獲取剩餘利潤。

在第一個月內,該業務產生了約13.3萬美元。但在Terra生態系統崩潰後席捲其業務的市場動盪造成了沉重打擊。他的加密貨幣投資價值從3,500萬美元暴跌至幾乎為零。 

司法部曾要求判處Nevin Shetty九年監禁

司法部報告稱,一旦3,500萬美元基本消失,Shetty向兩名同事高管坦白了他的所作所為。隨後,他立即被解僱。

他隨後於2023年5月被正式起訴。法官Tana Lin後來於2025年11月裁定Shetty四項電匯詐騙罪名成立,並指出他的行為深深影響了公司,顛覆了60名員工的生活。

她補充道:「你幾乎讓公司倒閉……你在玩弄不屬於你的錢。」

檢察官曾尋求判處Shetty九年監禁,辯稱他的欺騙和詐騙造成了巨大損失並導致60人被裁員,但法院最終判處兩年刑期。

Shetty還被處以3,500萬100美元罰款,出獄後將接受三年監督釋放。此外,法官Lin禁止他擔任任何公司的高級職員或董事,除非獲得緩刑辦公室批准。

Do Kwon去年因犯加密貨幣詐騙罪被判入獄

加密貨幣企業家Do Kwon同樣於去年12月因詐騙罪被判處15年監禁。2024年12月31日,他被引渡,隨後於2025年8月認罪,之後美國地區法官Paul A. Engelmayer宣判了他的刑期。

根據美國檢察官Jay Clayton的說法,這位大亨在為自己謀利而誇大Terraform數位資產價值的同時欺騙了投資者。這位大亨聲稱Terraform的區塊鏈技術使其能夠建立一個完全去中心化的金融生態系統,擁有自己的貨幣、支付平台、證券交易所和儲蓄銀行。

實際上,Terraform的主要產品並未如Kwon所保證的那樣運作,並被操縱以製造一個正常運作的去中心化金融系統的假象來吸引投資者。

Clayton還指控Kwon試圖掩蓋其詐騙計劃,洗白他獲得的資金,並試圖在外國購買政治豁免權。

儘管在受害者親自和透過電話描述了他的計劃對儲蓄、慈善事業和日常生活造成的毀滅性影響後,Kwon在法庭上表達了悔意。另一名受害者也寫信給法官,表示在該計劃摧毀了他父親的退休儲蓄後,他曾想過結束自己的生命。

儘管如此,法官Engelmayer判處他15年刑期,並指出:「你的罪行導致真實的人損失了400億美元的真金白銀,而不是某種帳面損失。」他甚至將Kwon的行為描述為「史詩級、世代規模的詐騙」。

前FTX執行長Sam "SBF" Bankman-Fried也於2024年被判處25年監禁,儘管他提出了上訴。然而,截至週五,自11月聽取辯論以來,第二巡迴法院尚未作出裁決。

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