根據《華爾街日報》的報導,美國司法部正在調查伊朗網絡是否利用加密貨幣交易所 Binance 轉移資金並規避美國制裁。

該調查重點關注超過 10 億美元的加密貨幣轉帳,據稱這些資金通過該平台流向與伊朗支持的組織相關的實體,包括葉門的胡塞武裝分子。

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此次調查是在有報導稱 Binance 結束了一項內部審查之後進行的,該審查發現約 17 億美元的資金從主要是中國客戶流向與伊朗代理人相關的數位錢包。

調查審查與伊朗相關的加密貨幣流動

其中包括據稱通過總部位於香港的支付 支付 支付是現代世界交換媒介的基礎之一,構成了一方將法定貨幣或等價物轉移給另一實體以換取商品或服務。支付行業已成為現代商業的固定組成部分,儘管參與者和交換方式隨著時間發生了巨大變化。特別是,進行支付的一方被稱為付款人,而收款人則反映接收付款的個人或實體。最常見 支付是現代世界交換媒介的基礎之一,構成了一方將法定貨幣或等價物轉移給另一實體以換取商品或服務。支付行業已成為現代商業的固定組成部分,儘管參與者和交換方式隨著時間發生了巨大變化。特別是,進行支付的一方被稱為付款人,而收款人則反映接收付款的個人或實體。最常見 閱讀本術語公司 Blessed Trust 轉移的資金。《華爾街日報》表示,官員已聯繫了解這些交易的個人,但補充說尚不清楚當局是在審查 Binance 本身、其用戶還是兩者皆是。

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在這些指控中,該交易所已對《華爾街日報》的出版商道瓊斯公司提起誹謗訴訟。

該訴訟在紐約南區法院提起,聲稱《華爾街日報》錯誤地陳述 Binance 解僱了提出合規 合規 在金融、銀行、投資和保險領域,合規是指遵守政府監管機構制定的規則或命令,無論是提供服務還是處理交易。與金融相關的合規也可以是遵循既定指南或規範的狀態。這一指定還可以包括確保組織遵守行業法規和政府立法的努力。理解合規合規是 在金融、銀行、投資和保險領域,合規是指遵守政府監管機構制定的規則或命令,無論是提供服務還是處理交易。與金融相關的合規也可以是遵循既定指南或規範的狀態。這一指定還可以包括確保組織遵守行業法規和政府立法的努力。理解合規合規是 閱讀本術語問題並誤處理與伊朗相關交易的員工。它辯稱這些員工是因涉嫌內部數據保護違規而離職,而非報復。

Binance 在 2023 年對美國反洗錢和制裁違規行為認罪,並同意 43 億美元的和解金和合規監督,該公司表示並未直接與受制裁實體進行交易,並與執法部門合作瓦解了該網絡。

Binance 引述與執法部門的合作

該交易所表示,其調查顯示最終只有約 2,400 萬美元進入與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的錢包,並且與中介網絡相關的帳戶已被關閉。

由參議員 Richard Blumenthal 領導的另一項參議院調查也在尋求 Binance 處理與伊朗相關活動的記錄,引用了該報的報導。

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與此同時,Binance.US 已開始更新其高層管理團隊,任命 Stephen Gregory 為執行長,而 Norman Reed 則轉任顧問職位。Gregory 於 3 月 9 日接任,此前曾在 2025 年收購期間領導 Currency.com 的美國業務,並在 Gemini 和 CEX.io 擔任過高級合規職位。

該交易所將這次領導層變動定位為其美國增長策略的下一步,此前經歷了一段監管壓力時期,包括執法行動和對其業務模式的更嚴格審查。Gregory 的任命正值 Binance.US 試圖克服這些挑戰之際