摩根大通3.28億美元龐氏騙局偽善行徑遭揭露

股東指控摩根大通忽視了警訊。該案於2026年3月10日在加州聯邦法院提起。根據投資者的說法,摩根大通參與了支持一項大規模詐騙計劃的金融交易。

訴狀聲稱,該涉嫌計劃使用Goliath Ventures的帳戶轉移了數億美元。根據原告的說法,在交易過程中出現了多個警訊。這些警訊據稱包括大量資金流入、帳戶間的大額提款以及異常的支付模式。

儘管存在這些警訊,訴訟仍主張該銀行仍允許與該投資計劃相關的交易繼續進行。投資者聲稱,更好的監管本可以及時防止或減緩詐騙行為。原告現在要求賠償與該涉嫌計劃相關的金錢損失。

根據法律專業人士的說法,當訴訟者懷疑金融機構忽視了警訊時,銀行容易面臨訴訟。然而,法院必須查明該銀行是否確實未遵守監管監控的要求。

Goliath Ventures執行長因涉嫌龐氏騙局被捕

Goliath Ventures執行長Christopher A. Delgado於2026年3月1日被執法當局逮捕。檢察官指控他犯有電匯詐騙和洗錢罪。研究人員指出,該公司以加密貨幣交易的極高回報來吸引投資者。

據報導,該公司宣傳的月利潤為20%至50%。這些承諾可以作為金融市場的警訊。官員聲稱該計劃是典型的龐氏騙局。

新投資者向該計劃投資。然後組織者使用這些存款來補償之前的投資者,將支付款項偽裝成交易利潤。這種模式製造了投資表現成功的假象。然而,隨著新存款枯竭,該計劃最終崩潰。

據報導超過1,000名投資者受影響

根據調查人員的說法,自2022年以來,超過1,000名投資者受到詐騙影響。據報導,損失約為3.28億美元。該案在金融界和加密貨幣圈引發了複雜的情緒。

一些評論員指出了這種情況的諷刺性。其他人指出,摩根大通的高管此前曾批評加密貨幣並警告該行業存在詐騙行為。該銀行現在被指控處理與近年來最大的加密貨幣相關龐氏騙局之一有關的交易。

監管機構加強關注金融詐騙

與此同時,監管機構一直在加強打擊金融詐騙的努力。美國證券交易委員會發布的最新統計數據顯示,僅在2025年,美國的龐氏騙局就造成了約37億美元的損失。

正在進行的法律案件可能需要幾個月甚至幾年的時間才能解決。然而,該案反映了傳統銀行業者與快速變化的加密貨幣世界之間日益增加的重疊。

本文《摩根大通3.28億美元龐氏騙局偽善行為曝光》首次發表於Coinfomania。