警惕以投資轉賬為名的常見詐騙套路說明
隨着加密貨幣市場的蓬勃發展，越來越多的人參與到加密貨幣的投資與交易中。由於加密貨幣的匿名性和去中心化特性，也給不法分子提供了可乘之機。本文將介紹幾種常見的加密貨幣詐騙高發幣種和詐騙套路，幫助用戶提高警惕，避免落入陷阱。
高發案例分析：
近期，MEXC 平台透過用戶被騙案例分析發現，部分加密貨幣因技術特性或市場環境，容易成為詐騙分子的作案工具。若您遇到他人要求您轉帳以下幣種，請務必提高警惕，謹慎判斷其是否為詐騙行為：
已知詐騙高發幣種 | 典型詐騙手段 | 關鍵特徵 |
蜂巢 | 騙子承諾高額返利，僞造包含用戶 MEXC UID 的 HIVE 地址（如 uid123456），誤導用戶以為此為其 MEXC 帳戶地址並轉帳，初期小額返現獲取信任，最終大額騙取資金 | |
ATOM/BTS/IOST/OSMO/STEEM/TLOS/TON/WAXP/XRP | 以「跨鏈套利」為名，要求用戶將某個 memo 類代幣，如 STEEM 轉入其他 memo 類代幣（如 IOST）的陌生地址，初期給予小額收益，後續大額資金無法提現 | |
EOS | 騙子利用 EOS 網路允許自定義用戶名的特性，僞造與官方地址相似的假冒地址（如 mαkemoney 仿冒 makemoney），以「充值返利」等話術誘騙轉帳 | |
ETH及ERC-20代幣 | 冒充官方活動，誘導用戶向外部錢包轉帳 ETH，承諾返還平台代幣（如 MX），實際發放虛假代幣騙取資產。 | |
USDT等穩定幣 | 透過場外交易、假幣充值（非 Tether 官方發行 USDT）等方式，騙取用戶轉帳或貨款。 |
安全警示：謹防跨網路轉帳與高收益誘導詐騙。不同區塊鏈網路的代幣互不兼容，如將 IOST 代幣轉帳至 STEEM 地址，此類操作在技術上完全無效且不可實現。任何以「跨網路轉帳」、「跨鏈套利」、「技術修復」等為由，要求您進行此類操作的說辭，均為常見詐騙手段，實際上是轉到了騙子地址。
正確認知：跨鏈轉帳必須透過官方支持的跨鏈橋或合規交易平台進行，且過程公開透明，絕不會要求您向個人地址轉帳或提供私鑰。
1. 白名單地址詐騙
詐騙者透過修改地址名稱偽裝成 MEXC 官網錢包地址，獲取受害用戶信任，以「充值返利」等名義騙受害用戶不斷向假冒地址進行轉帳。
由於 EOS 或 TLOS 網路的性質，允許用戶自訂用戶名，詐騙者利用這一特性將用戶名修改為 MEXC TLOS 等名稱，假冒這一地址為 MEXC 官方地址，引導用戶將該地址添加到其 MEXC 帳戶提幣白名單中。
當詐騙者完成假冒地址創建後，透過充值返利的名義，吸引用戶向這一假冒地址進行轉帳充值。
通常詐騙者收到受害者的轉帳後，一種情況是不會返還任何代幣，詐騙成功。另外一種情況是會按照約定比例返還給受害者存入的金額以及獲得的獎勵，多次重複後進一步獲取受害者的信任，最終成功騙取受害者更多的金額。
案例：用戶在 MEXC 平台的用戶名為 makemoney，詐騙者騙取到用戶的用戶名後，創建了 EOS 假冒地址 mαkemoney。詐騙者告訴用戶他在 MEXC 的新 EOS 充值地址為 mαkemoney，如果向 mαkemoney 這個地址充值代幣，將會獲得更多的 EOS 代幣。當用戶向假冒地址 mαkemoney 充值則會發現自己被騙。
請注意：
1）將地址添加到您的提幣地址列表或提幣白名單中，並不會以任何方式將其與您的 MEXC 帳戶聯絡起來，請在添加前確認該地址的安全性。關於提幣白名單，您還可以閱讀《如何進行提幣設定》了解更多詳情。
2）切忌隨意將平台上的個人資訊洩露給陌生人。
3）轉帳前在平台官網或 App 核對資金接收地址，確保真實性和安全性。
詐騙者虛假 EOS 常見帳戶：
2. 投資類詐騙
詐騙者透過社群平台添加 X（Twitter）、Telegram 等渠道拉您入群，擅自宣稱各類大型平台合作，冒充官方人員等方式獲取信任，以「搬磚套利」、「高額返利」、「帶單操作」、「存幣生息」、「跨鏈橋套利」、「搬磚套利」、「跨鏈橋套利」等形式誘導，加上群友不斷收益曬單進行刺激。
常見投資類型包括新幣投資（沒在其他主流交易所上線）、ICO、博彩、賭博、傳銷幣、資金盤、存幣生息等投資類型。一旦參與則大概率丟失投資資金。
搬磚套利詐騙案例：某用戶在社群中看到所謂的 HIVE 套利教程，騙子以「充值 100 返還 120，秒賺 20」的噱頭誘導用戶參與。用戶在 MEXC 平台的 UID 為 123456，騙子獲取該 UID 後，創建了類似 uid123456 這樣的收款地址。用戶按照騙子的指引，將資金轉入該詐騙地址，隨後騙子會將本金和所謂的「盈利」一同返還到用戶在 MEXC 的 HIVE 充值地址。用戶在多次小額嘗試均獲得返利後，信任度提升，逐步加大投入。當用戶最終向騙子地址大額充值後，騙子便攜款消失，用戶遭受重大損失。
涉嫌诈骗地址：
bitgethive:659279463
bitgethive:245508188
bitgethive:862062286
mxchivebonus:112287
mxchivemxcsteem:112403
mxccommxchive:112456
mxccommxchive:112776
mxchivebnb:111360
mxchive:112825
hivemexc:112952
跨鏈橋套利詐騙案例：某用戶被騙子誘導，將自己的 STEEM 資產從 MEXC 轉入騙子提供的其他平台 IOST 地址，聲稱透過跨鏈橋可以獲得高額收益。用戶起初進行了幾筆小額轉帳，並按照騙子的承諾收到了部分「收益」。在此過程中，用戶逐漸信任騙子，並加入其設立的群組，按照群內指示進行了更大金額的轉帳。然而，用戶在多次大額轉帳後未再收到任何返利，最終意識到自己遭遇了騙局。
請注意：
1）任何擅自宣稱 MEXC 合作方或冒充 MEXC 官方人員身分的均涉嫌詐騙。警惕投資、博彩、賭博等各類形式詐騙。
2）僅使用平台官方 App 和網站進行交易。
3）警惕要求下載第三方「套利工具」的誘導。
4）不向陌生人/他人地址轉帳。
3. 冒充好友進行詐騙
詐騙者冒充或盜取您的好友社群帳號，以借貸、周轉等理由向您借幣，並在過程中拒絕影片或語音等方式進行身分確認。
請注意：提幣給朋友，請您先確認對方是本人操作。
4. 平台外交易詐騙
詐騙者透過網路戀愛、網路交友、投資老師等身分獲取用戶信任，隨後進行平台外交易詐騙。常見方式如下：
1）場外交易不付款：進行平台外交易，約定先幣後款，您提幣完成後，買家卻不付款。
2）場外交易不給幣：進行平台外交易，約定先款後幣，您付款後，賣家未提供代幣。
3）場外交易充假幣：進行平台外交易，約定先款後幣，您付款後，賣家充值假 USDT（非 Tether 公司發行 USDT）。
4）委託代賣充假幣：前期以交易限額等理由，小額充值委託您進行平台代賣。後期詐騙較大一筆資金後，充值假 USDT（非 Tether 公司發行 USDT）。
請注意：請勿在平台外私下交易，私下交易風險極高，且平台無法為您的資產安全提供保障。為自身資金安全，請始終在平台內進行交易。
5. 假幣詐騙（假 MX）
詐騙者以組建類似名為「MEXC 官方搬磚套利群」的 Telegram 群進行詐騙。假借「搬磚套利」的說辭，誘導用戶將個人 ETH 轉入某錢包中，承諾會按照比例給用戶轉 MX。實際轉的為假「MX」（非 MEXC 官方發行的 MX 代幣）從而騙取用戶資產。
請注意：平台活動相關資訊請以官方公告為準，訪問平台活動資訊時，始終透過官網或官方 App 進入。
隨着加密貨幣市場的發展，各類詐騙手段層出不窮，給投資者帶來了極大風險。為保障您的資金安全，請務必保持警惕，堅決避免私下交易，所有活動資訊均以官方公告為準，切勿輕信任何非官方渠道的資訊。提高安全意識，規範操作，是守護您資產最有效的方式。
您還可以閱讀新手學院安全板塊內容，學習更多關於加密貨幣防騙、防盜及帳戶保護等方面的知識。透過系統學習，提升自身風險識別能力和安全意識，為您的加密資產保駕護航。