US-Gerichte weisen zwei Fälle wegen Geldwäsche ab

Wichtige Highlights:

• Binance stellte klar, dass US-Bundesgerichte zwei Klagen wegen Terrorismusbekämpfung und Geldwäsche gegen das Unternehmen und seinen Gründer Changpeng Zhao abgewiesen haben, da unzureichende rechtliche Grundlagen vorlagen.
• Die Urteile kamen vom US District Court für den Southern District of New York und dem US District Court für den Northern District of Alabama, die Ansprüche von Hunderten von Klägern zurückwiesen.
• Diese Entwicklung erfolgt, während Binance rechtliche Schritte gegen The Wall Street Journal wegen eines Berichts fortsetzt, der Sanktionsumgehungen im Zusammenhang mit dem Iran behauptet.

Inmitten anhaltender Kontroversen und seines Streits mit The Wall Street Journal stellt Binance klar, dass zwei gegen die Börse eingereichte Klagen wegen Geldwäsche von US-Gerichten abgewiesen wurden

Laut einem Beitrag der Börse auf X wurden separate Klagen von Hunderten von Klägern letzte Woche von Bundesgerichten in den Vereinigten Staaten abgewiesen. Die Urteile kamen vom US District Court für den Southern District of New York und dem US District Court für den Northern District of Alabama. Beide Gerichte wiesen Ansprüche zurück, die Binance und seinen Gründer beschuldigt hatten, terrorismusbezogene Finanzaktivitäten zu ermöglichen.

Der Fall versuchte, das Unternehmen nach Anti-Terror-Gesetzen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Kläger behaupteten, dass das Unternehmen Finanztransaktionen genehmigt habe, die mit illegalen Gruppen in Verbindung gebracht werden könnten. Aber die Gerichte entschieden, dass die rechtlichen Standards, die erforderlich sind, um solche Vorwürfe zu beweisen, nicht erfüllt wurden. 

Binance geht gegen Behauptungen des WSJ vor

Die Reaktion der Börse erfolgte auch während einer Zeit intensiver politischer Aufmerksamkeit in Washington. Binance äußerte sich kürzlich zu Kommentaren von Mitgliedern des US-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, wo Gesetzgeber auf die früheren regulatorischen Verstöße des Unternehmens verwiesen hatten.

Demokratische Mitglieder des Ausschusses wiesen darauf hin, dass Binance 2023 zuvor Sanktionsverstöße eingeräumt hatte. Die Börse habe es offenbar versäumt, Regeln für Transaktionen mit dem Iran wirksam umzusetzen, sagten US-Beamte. Das Unternehmen sah sich auch Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit extremistischen Gruppen gegenüber.

Die Gesetzgeber wiesen auch darauf hin, wie der Fall politische Dimensionen hatte. Sie konzentrierten sich speziell darauf, wie Präsident Donald Trump den Binance-Gründer Changpeng Zhao begnadigte, nachdem Zhao Berichten zufolge in ein Trump-verbundenes Geschäftsprojekt investiert hatte. Binance veröffentlichte anschließend eine öffentliche Erklärung, in der das anhaltende Engagement für regulatorische Richtlinien betont wurde.

Das Unternehmen sagte, es werde weiterhin mit den Behörden zusammenarbeiten und Gesetze zur Durchsetzung von Sanktionen einhalten und auch aktiv mit politischen Entscheidungsträgern beider Parteien zusammenarbeiten. Darüber hinaus ist Binance weiterhin in eine weitere große rechtliche Auseinandersetzung mit The Wall Street Journal verwickelt, wegen eines Berichts vom Februar, der behauptete, das Unternehmen habe Sanktionsumgehungen im Zusammenhang mit dem Iran ermöglicht. Der Artikel sorgte für Aufsehen in der Krypto-Branche und bei den Regulierungsbehörden.

Binance wies diese Vorwürfe entschieden zurück und behauptete, dass der Bericht ungenaue Informationen enthalte und den Ruf des Unternehmens schädige. Binance sagte, der Bericht habe zu Verwirrung bei Partnern und Stakeholdern geführt und auch zu dem geführt, was es als unbegründete Anfragen von Behörden bezeichnete. Die rechtlichen Schritte wurden von seinen Anwälten geltend gemacht, um seinen Ruf zu schützen und die Publikation für die Auswirkungen der Berichterstattung zur Rechenschaft zu ziehen.

Einige Branchenbeobachter glauben jedoch, dass Binances Strategie einige rechtliche Risiken birgt.

Einer der Kritiker ist Austin Campbell, Gründer des Finanzforschungsunternehmens Zero Knowledge. Campbell argumentierte, dass die Verfolgung eines Verleumdungsfalls gegen ein großes US-Medienhaus für die Börse zu einem schwierigen Rechtsstreit werden könnte.

Laut dem Tweet von Campbell schützt das US-Recht Journalisten und Medienorganisationen stark. Dies geht auf das wegweisende Urteil New York Times v Sullivan zurück, das strenge Regeln für Verleumdungsfälle mit Beteiligung öffentlicher Personen festlegte.

Nach diesem Gesetz müssen Kläger eine hohe Hürde überwinden, um in einer Klage erfolgreich zu sein. Ein Unternehmen, das eine Verleumdungsklage einreicht, muss beweisen, dass die veröffentlichten Informationen falsch waren. Es ist auch notwendig zu zeigen, dass der Herausgeber wusste, dass die Informationen ungenau waren, und sich dennoch entschied, sie mit falschen Absichten zu veröffentlichen.

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