ユタ州の男性、300万ドルの暗号資産詐欺と無免許送金業務で懲役3年の刑

ワシントン郡在住のブライアン・ギャリー・スウェル(54歳)は、2025年1月15日、米国地方裁判所のアン・マリー・マキフ・アレン判事から判決を受けました。判事は彼に36ヶ月の懲役と、その後3年間の監視付き釈放を命じました。スウェルはまた、被害者と連邦機関に380万ドル以上の賠償金を支払わなければなりません。

ユタ地区連邦検事局は判決を発表し、暗号資産の人気の高まりを悪用した数年にわたる詐欺活動が終結しました。

投資詐欺スキーム

2017年12月から2024年4月まで、スウェルは少なくとも17人を標的とした精巧な投資詐欺を実行しました。彼はアメリカン・ビットコイン・アカデミーと呼ばれるオンラインプラットフォームを運営し、被害者を募集するために利用しました。

スウェルは信頼を得るために、自身の経歴や経験について虚偽の主張をしました。彼は投資家に、ジョンズ・ホプキンス大学の学士号とスタンフォード大学の修士号を持っていると伝えました。また、以前に25万ドルを900万ドルに変えた成功した暗号資産ヘッジファンドを管理していたとも主張しました。これらの主張はすべて虚偽でした。実際には、スウェルはGEDしか持っておらず、大学の学位はありませんでした。

彼は「ロックウェル・ファンド」を宣伝し、人工知能と機械学習技術を使用して高収益を生み出すと約束したヘッジファンドでした。スウェルは、この洗練された事業に投資していると信じた被害者から290万ドル以上を集めました。しかし、ファンドは存在せず、約束されたAI技術も開発されませんでした。

出典:justice.gov

「スウェルは自身の経験について嘘をつき、実現できない利益を約束することで被害者を食い物にし、個人や家族に彼の欺瞞の結果を負わせました」と、ソルトレイクシティ事務所のFBI特別捜査官責任者ロバート・ボールズは述べました。

無許可の送金業務

別のスキームでは、スウェルは2020年3月から9月まで、ロックウェル・キャピタル・マネジメントを無許可の送金業務として運営しました。彼の会社は、第三者のために540万ドル以上の大量現金を暗号資産に変換しました。

連邦検察官は、スウェルの顧客には詐欺や麻薬取引に従事する犯罪者が含まれていたことを明らかにしました。彼はこれらの変換サービスに手数料を請求しましたが、事業を登録せず、違法資金の移動を防ぐために設計された連邦マネーロンダリング防止法を遵守しませんでした。

2020年6月から2021年5月の間、スウェルは他の事業体のために会社を通じて追加で260万ドルを送金しましたが、すべて適切なライセンスなしで行われました。

SEC(米国証券取引委員会)の措置と和解

SEC(米国証券取引委員会)は2024年2月、スウェルとロックウェル・キャピタル・マネジメントに対して民事訴訟を提起しました。SECは、スウェルが詐欺的な投資スキームのためにアメリカン・ビットコイン・アカデミーの学生をどのように標的にしたかに焦点を当てました。

SECの訴状によると、15人の学生が2018年初頭から2019年半ばまでの間に、存在しないロックウェル・ファンドに120万ドルを投資しました。スウェルは彼らの資金をビットコインに変換しましたが、約束されたヘッジファンドを立ち上げることはありませんでした。訴状はまた、スウェルのデジタルウォレットが後にハッキングされ、ビットコインが盗まれたことも明らかにしました。

「私たちは、スウェルがオンラインのアメリカン・ビットコイン・アカデミーの学生を、彼の自称暗号資産ヘッジファンドへの投資機会に関する一連の嘘を通じて、100万ドル以上詐取したと主張します」と、SECの執行部門ディレクター、ガービル・S・グレワルは述べました。

スウェルとロックウェル・キャピタル・マネジメントは、疑惑を認めることも否定することもなく、SEC(米国証券取引委員会)の告発を和解しました。ロックウェル・キャピタル・マネジメントは不当利得と利息で1,602,089ドルの支払いに同意し、スウェルは223,229ドルの民事罰金を支払いました。

追加の刑事告発

詐欺と無許可の送金業務の告発に加えて、検察官はスウェルを住宅ローン詐欺でも告発しました。2020年7月、彼は連邦保険付き住宅ローンを取得するために虚偽の書類を提出したとされています。

裁判所の書類によると、彼は2019年の給与が180,000ドルであると主張する偽造されたW-2フォームと、月収15,000ドルを示す偽の納税申告書を提出しました。彼はまた、GEDしか取得していないのに、22年間の教育を受けたと虚偽の申告をしました。

調査により、ユタ州トケルビル在住のキーン・リー・エルズワース(57歳)も告発されました。トケルビルの元市長であるエルズワースは、彼の会社エルズワース&アソシエイツを使用して、暗号資産への変換のためにスウェルに250万ドル以上を送金することで、スウェルと協力したとされています。

連邦執行の強化

この事件は、主要な取引所やプラットフォームだけでなく、あらゆるレベルでの暗号資産詐欺に対する連邦執行の強化を反映しています。FBI ソルトレイクシティ現地事務所、内国歳入庁犯罪捜査部門、国土安全保障省捜査局など、複数の機関が調査に協力しました。

「この判決により、無許可の送金業務の運営を利用して投資家から数百万ドルを詐取し、連邦政府から数十万ドルを盗んだ数百万ドル規模の投資詐欺スキームが終結しました」と、IRS-CI フェニックス現地事務所の特別捜査官代行責任者ジャロム・グレゴリーは述べました。

この事件は、連邦当局が暗号資産事業に対して従来の金融犯罪法を適用していることを示しています。無許可の送金業務の運営、投資家への虚偽の陳述、電信詐欺は、取引が現金かデジタル資産かに関わらず、すべて重大な結果を招きます。

連邦検事メリッサ・ホリヨークは、金融システムを悪用する犯罪者を阻止する彼女の事務所のコミットメントを強調しました。「私たちは、違法資金の流れを止めるために設計された法令を無視する者を引き続き起訴します」と彼女は述べました。

欺瞞の代償

アレン判事の判決は、刑期を同時に執行することを要求しており、スウェルは連続刑ではなく合計3年間服役することになります。賠償命令には、詐欺被害を受けた投資家、住宅ローン貸し手、信用組合に対する3,605,182ドル、国土安全保障省に対する217,727ドルが含まれます。

この事件は、暗号資産詐欺を検討している人への警告として機能します。連邦機関は、違法な暗号資産事業を追跡し、加害者に責任を負わせるためのツールと決意を持っています。FBI、IRS、国土安全保障省が関与した共同調査は、当局がこれらの犯罪をどれほど真剣に受け止めているかを示しており、個々の被害者と広範な金融システムの完全性の両方に害を及ぼします。