Mistrz oszustwa kryptowalutowego otrzymał 20 lat po globalnym oszustwie na 73 mln USD

Amerykański sąd skazał przywódcę kryptowalutowego oszustwa Darena Li na 20 lat za globalny oszustwo o wartości 73 mln USD wymierzone w amerykańskich inwestorów.

Sędzia federalny w Kalifornii skazał Darena Li na 20 lat więzienia za globalne oszustwo kryptowalutowe. Władze poinformowały, że schemat okradł ofiary z ponad 73 milionów dolarów, w tym wielu Amerykanów. Sprawa sygnalizuje rosnące ryzyko związane z oszustwami inwestycyjnymi online i transgranicznymi przestępstwami cyfrowymi.

Amerykański sąd wymierza maksymalny wyrok w sprawie poważnego oszustwa kryptowalutowego

Daren Li ma 42 lata i posiada podwójne obywatelstwo Chin oraz Saint Kitts i Nevis. Otrzymał maksymalny wyrok przewidziany przez prawo w Centralnym Okręgu Kalifornii. Sąd orzekł również 3 lata zwolnienia warunkowego po odbyciu kary więzienia.

Powiązana lektura: Chiński haker skazany na 46 miesięcy za oszustwo o wartości 36,9 mln USD

Wyrok został wydany, gdy Li wciąż był zbiegiem. W listopadzie 2024 roku przyznał się do zarzutów konspiracji. Jednak w grudniu 2025 roku uciekł spod federalnego nadzoru. Według prokuratorów zdjął elektroniczną bransoletkę monitorującą i zniknął.

Sposób oszustwa był powszechnie określany jako pig butchering. Współsprawcy kontaktowali się z ofiarami przez media społecznościowe, telefony i portale randkowe. Stopniowo budowali zaufanie i promowali inwestycje w fałszywe kryptowaluty. Wiele ofiar uważało, że platformy są legalnymi usługami handlowymi.

Według dokumentów sądowych schemat przesyłał środki przez amerykańskie konta bankowe. Pieniądze były następnie konwertowane na walutę cyfrową, taką jak Tether USDT. Proces ten pomógł ukryć źródło i charakter własności środków.

Zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva powiedział, że działania Li spowodowały niszczycielską szkodę finansową. Dodał, że władze będą pracować globalnie, aby sprowadzić Li z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Oświadczenie podkreślało odpowiedzialność za przestępstwa kryptowalutowe na dużą skalę.

Śledczy ustalili, że co najmniej 73,6 miliona dolarów wpłynęło na konta kontrolowane przez spisek. Z tej kwoty prawie 59,8 miliona dolarów przepłynęło przez amerykańskie firmy-przykrywki. Firmy te służyły głównie do przesuwania i ukrywania skradzionych pieniędzy.

Li polecił współsprawcom zakładanie kont bankowych pod fałszywymi nazwami firm. Monitorował przelewy bankowe zarówno krajowych, jak i międzynarodowych ofiar. Następnie pieniądze były konwertowane na waluty wirtualne, aby utrudnić ich śledzenie.

Władze ostrzegają społeczeństwo, gdy śledztwo trwa na całym świecie

Pierwszy zastępca prokuratora USA Bill Essayli ostrzegł społeczeństwo przed ryzykiem inwestycji online. Powiedział, że technologia pozwala przestępcom dotrzeć do ofiar w odległych miejscach. Dlatego urzędnicy wzywają ludzi, aby nie wysyłali pieniędzy nieznajomym w internecie.

W niektórych przypadkach oszuści podszywali się pod agentów wsparcia technicznego. Twierdzili, że ofiary mają wirusy komputerowe lub problemy z ich kontami. Ofiary były proszone o wysłanie pieniędzy w celu rozwiązania problemów. Problemy te jednak nie istniały.

Dotychczas ośmiu współsprawców przyznało się do winy. Li jest pierwszym oskarżonym, który bezpośrednio obsługiwał pieniądze od ofiar. Prokuratorzy nazwali go kluczowym organizatorem operacji.

Globalne Centrum Operacji Śledczych Secret Service USA prowadzi śledztwo. Kilka agencji udziela pomocy, w tym Homeland Security Investigations i US Marshals Service. Międzynarodowi partnerzy również pomagają wspierać sprawę.

Władze uważają, że wyrok wysyła mocny sygnał. Oszustwa kryptowalutowe na dużą skalę będą surowo karane. Organy ścigania nadal ścigają podejrzanych pozostających na wolności oraz skradzione aktywa.

Departament Sprawiedliwości stwierdził, że sprawa wskazuje na rosnącą przestępczość finansową związaną z kryptowalutami. Regulatorzy i agencje wzmacniają współpracę w celu zwalczania tych zagrożeń. Wraz ze wzrostem wartości aktywów cyfrowych rosną również wysiłki egzekucyjne.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawa podkreśla znaczenie ostrożności jako inwestor. Urzędnicy nieustannie wzywają społeczeństwo do dokładnego sprawdzania platform. Świadomość jest kluczowa, ponieważ oszustwa internetowe stają się coraz bardziej wyrafinowane na całym świecie.

Post Główny sprawca oszustwa kryptowalutowego otrzymał 20 lat po globalnym oszustwie o wartości 73 mln USD pojawił się po raz pierwszy na Live Bitcoin News.