Прокурори США відхиляють захист засновника Tornado Cash на тлі спроб провести повторний судовий розгляд у жовтні

Прокурори Південного округу Нью-Йорка (SDNY) США відхилили аргументи захисту співзасновника Tornado Cash, заявивши, що його доводи щодо відхилення позову не мають застосовності напередодні важливого слухання пізніше цього тижня.

Міністерство юстиції стверджує, що захист засновника Tornado Cash "не застосовний"

У вівторок прокурор США Південного округу Нью-Йорка Джей Клейтон надіслав листа судді Кетрін Файлі, відхиляючи нещодавній лист співзасновника Tornado Cash Романа Шторма на підтримку його клопотання про виправдувальний вирок.

Відповідь Клейтона стосувалася клопотання від 2 квітня, поданого захистом Шторма, який стверджував, що справа Верховного суду 2026 року Cox Communications, Inc. проти Sony Music Entertainment підтримує його незавершене клопотання за Правилом 29.

Справа Cox стосувалася цивільної відповідальності інтернет-провайдера за те, що його абоненти порушували авторські права. Верховний суд встановив, що Cox не несе співучасної відповідальності за порушення авторських прав на облікових записах своїх користувачів, оскільки компанія не підбурювала користувачів до порушень і не надавала послугу, призначену для порушень.

У поданні у вівторок прокурор США стверджував, що "відповідач і сервіс Tornado Cash дуже відрізняються від Cox", підтверджуючи, що "навіть якби Cox мав тут певну застосовність, його аргументація не допомагає відповідачу з огляду на разюче відмінні факти у справі".

"Як детально викладено у відповіді уряду на клопотання відповідача за Правилом 29 — і на відміну від надійної системи Cox для реагування на порушення — відповідач навмисно впровадив лише напівзаходи, які, за його словами, було 'легко обійти', щоб протидіяти злочинному використанню сервісу Tornado Cash, і його мета полягала в тому, щоб відвернути увагу правоохоронних органів", — йдеться в документі.

Клейтон додав, що використання Штормом криптовалютного міксера "в кращому випадку було прикриттям, а в гіршому — відвертою дезінформацією", оскільки не було жодних доказів того, що засновники Tornado Cash запровадили ефективні заходи протидії відмиванню коштів (AML).

Варто зазначити, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввело санкції проти Tornado Cash у серпні 2022 року за неспроможність запровадити ефективний контроль для запобігання відмиванню коштів зловмисниками через протокол, включаючи 455 мільйонів доларів хакерською групою Lazarus Group, пов'язаною з Північною Кореєю.

Однак санкції були скасовані в березні 2025 року після того, як Апеляційний суд постановив у листопаді 2024 року, що OFAC перевищило свої повноваження, застосувавши санкції до незмінних децентралізованих смарт-контрактів, а не до юридичної особи.

Прокурори США домагаються повторного розгляду справи Романа Шторма

Останній крок прокурорів стався після його березневого листа з проханням про повторний розгляд справи співзасновника Tornado Cash за двома пунктами обвинувачення, щодо яких присяжні не дійшли згоди минулого серпня. У листі Клейтон попросив суддю Файллу призначити повторний розгляд справи Романа Шторма, наполягаючи на датах судового розгляду між 5 та 12 жовтня 2026 року.

Для контексту, Шторма було затримано та висунуто обвинувачення після введення санкцій проти Tornado Cash, йому висунули звинувачення у змові з метою відмивання коштів, змові з метою порушення санкцій та змові з метою ведення ліцензованого бізнесу з переказу коштів.

Присяжні визнали Шторма винним за одним пунктом змови з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу коштів, але не змогли дійти одностайного рішення щодо двох інших обвинувачень. Тим не менш, неспроможність присяжних дійти згоди не є виправданням, що відкрило можливість для потенційного повторного розгляду цих обвинувачень.

У вересні Шторм подав клопотання про виправдання, яке просить суддю відхилити обвинувачення або вирок, оскільки докази обвинувачення є юридично недостатніми. Адвокати засновника Tornado Cash стверджували, що уряд ніколи не довів, що він мав намір допомагати зловмисникам відмивати кошти через платформу, що анулювало б підстави для його засудження на основі недбалої бездіяльності.

Зараз прокурори та адвокати захисту Шторма мають зустрітися 9 квітня для усних дебатів щодо незавершеного клопотання за Правилом 29, що може визначити хід цієї ключової судової битви.